تفرض هيئة السلوك المالي (FCA) غرامة قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني على بنك الريان بسبب إخفاقات مكافحة

فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) غرامة قدرها 4.023.600 جنيه إسترليني على بنك الريان PLC لفشله في وضع ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML).

بين 1 أبريل 2015 و 30 نوفمبر 2017 ، سمح الريان للأموال بالمرور عبر البنك واستخدامها داخل المملكة المتحدة دون إجراء الشيكات المناسبة. فشلت الشركة في التحقق بشكل مناسب من مصدر ثروة عملائها ومصدر الأموال عندما طُلب منها التأكد من أن الأموال ليست مرتبطة بجرائم مالية.

وقد تفاقمت الإخفاقات بسبب الافتقار إلى التدريب المناسب المقدم للموظفين حول كيفية التعامل مع الودائع الكبيرة ، مما زاد من مخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية.

كان الريان على دراية بنقاط الضعف هذه وفشل في تنفيذ تغييرات فعالة لإصلاحها ، على الرغم من إثارة FCA مخاوف بشأن أوجه القصور في أنظمتها.

بعد زيارة هيئة السلوك المالي (FCA) إلى الريان في عام 2017 ، وافق البنك طواعية على عدم استقبال المزيد من العملاء المعرضين لمخاطر عالية. تم رفع هذا القيد الآن ، بعد التحسينات التي أدخلت على أنظمة وضوابط البنك ، لكن البنك لا يزال خاضعًا لبعض القيود المحدودة بينما يتم إجراء مزيد من التحسينات.

لم تعترض شركة الريان على نتائج FCA ووافقت على التسوية ، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 30٪. كانت هيئة السلوك المالي (FCA) ستفرض غرامة مالية قدرها 5748000 جنيه إسترليني إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar)

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html)

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.