بدأت FCA إجراءات جنائية ضد خمسة أفراد مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني لخطة تداول من الداخل

بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات جنائية ضد خمسة أفراد بتهمة التآمر لارتكاب معاملات داخلية وغسيل الأموال.

تدعي FCA أن Redinel Korfuzi و Oerta Korfuzi و Iva Spahiu و Rogerio de Aquino و Dema Almeziad قد تآمروا لارتكاب جرائم التعامل من الداخل بين 17 ديسمبر 2019 و 25 مارس 2021. محلل في دوره السابق في Janus Henderson لتمكين التداول في الوقت المناسب والمربح في 49 شركة من خلال الحسابات التي يحتفظ بها شركاؤه المتآمرون.

في كل حالة ، استخدم المدعى عليهم عقود الفروقات (CFDs) فيما يتعلق بكل من هذه الشركات ، وراهنوا على أن قيمة الأسهم ستنخفض بعد الإعلانات. وبذلك ، تمكنوا من تحقيق أرباح تقدر بحوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني.

جميع الخمسة متهمون أيضًا بجرائم غسل الأموال المتعلقة بأكثر من 170 إيداعًا نقديًا يبلغ مجموعها حوالي 200 ألف جنيه إسترليني.

في مارس 2021 ، أجرت هيئة مراقبة السلوكيات الفيدرالية (FCA) عملية بحث واعتقال متعددة المواقع بمساعدة شرطة العاصمة ، وتم الإفراج عن أربعة من المتهمين بكفالة من الشرطة إلى أن مثلوا أمام محكمة وستمنستر الابتدائية اليوم.

تم إرسال القضية رسميًا إلى محكمة ساوثوارك كراون ، حيث سيمثل المتهمون في 22 فبراير 2023 لجلسة استماع لإدارة القضية. أشار جميع المتهمين إلى إقرارهم بأنهم غير مذنبين.

تعاون Janus Henderson بشكل كامل مع تحقيق FCA.

يُعاقب على التعامل من الداخل بغرامة و / أو السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات للجرائم التي حدثت خلال فترة هذه الجرائم المزعومة. بالنسبة للجرائم المرتكبة في 1 نوفمبر 2021 أو بعده ، فإن الحد الأقصى لعقوبة التعامل من الداخل هو غرامة و / أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

يُعاقب على غسل الأموال بغرامة و / أو السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar(

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html(

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.