简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الحصول على شهادة افتراضية لمارك أ. رامكيشون ، المشغل لمجموعة سلع مزعومة تسمى Leo Growl LLC. قدم المنظم الاقتراح ذي الصلة في محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية في 13 فبراير 2023.
بدأت دعوى CFTC ضد Ramkishun في 9 يناير 2023. منذ ذلك الحين ، لم يقدم المدعى عليه أو يقدم إجابة أو طلبًا بموجب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ر. سيف. P. 12. إنه ليس رضيعًا أو غير كفء ، ولم يتم تجنيده من قبل في الخدمة العسكرية للولايات المتحدة ، كما تلاحظ لجنة تداول السلع الآجلة.
لنوضح أن شهادة التقصير هي خطوة رسمية في الإجراءات القانونية. وعادة ما يسبق طلب الحكم الغيابي ، الذي ينص على أي عقوبات ، مثل المنع والغرامات.
تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه ابتداءً من مارس 2019 على الأقل واستمرارًا حتى سبتمبر 2021 على الأقل ، عملت Ramkishun كمشغل تجمع سلع غير مسجل لطلب الأموال واستلامها بشكل احتيالي من أكثر من 30 مشاركًا في التجمع بغرض التداول ، من بين أمور أخرى ، العقود الآجلة للسلع وعقود الخيارات في المجمع.
علاوة على ذلك ، بدلاً من استخدام جميع أموال المشتركين في المجمع للتداول في المجمع كما وعد ، قام رامكيشون بالمتاجرة بأقل من نصف هذه الأموال (مما أدى إلى خسائر تداول صافية) وفي نهاية المطاف اختلس جزء كبير من أموال المشتركين في المجمع على النفقات الشخصية و لتسديد مدفوعات من نوع Ponzi إلى المشاركين في التجمع.
تزعم الشكوى أيضًا أن Ramkishun فشل في تشغيل المجمع ككيان منفصل عنه وخلط أمواله الشخصية بأموال المشتركين في المجمع في انتهاك للوائح CFTC.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل للمشاركين في الأموال المحتالين ، وإلغاء أي مكاسب غير مشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالات الاحتيال في سوق التداول بالمنطقة العربية، مستهدفة المتداولين الجدد والغير متمرسين. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها شهدت زيادة ملحوظة مع تزايد الإقبال على الاستثمار عبر الإنترنت. في هذا المقال، نستعرض بعض أبرز حالات الاحتيال ونلقي الضوء على بعض الوسطاء الذين تورطوا في ممارسات مشبوهة.