تفرض ASIC شروط جديدة فيما يتعلق بعملية احتيال الفوركس التي تقوم بها Courtenay House

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنها وجهت اتهامات جنائية إلى ديفيد سيبينا ، من كرويدون ، نيو ساوث ويلز. السيد Sipina متهم بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بسوء السلوك المزعوم في مجموعة شركات Courtenay House.

السيد سيبينا هو ثالث شخص يواجه تهماً جنائية بعد اتهام المخرج السابق توني إيرفاسي والمقاول السابق أثان بابولياس. وقد أقر السيد Iervasi والسيد Papoulias كلاهما بالذنب. تم تعيين السيد Sipina من قبل Courtenay House Capital Trading Group للترويج لأعمال Courtenay House.

يواجه السيد Sipina تهمة واحدة تتمثل في القيام بأعمال خدمات مالية بدون ترخيص ، وتهمة واحدة تتعلق بالتعامل في عائدات جريمة بقيمة مليون دولار أو أكثر ، وتهمة واحدة بالانخراط في سلوك غير نزيه فيما يتعلق بمنتج أو خدمة مالية.

تتعلق الرسوم بمجموعة شركات Courtenay House ، حيث يُزعم أن حوالي 585 مستثمرًا دفعوا أكثر من 180 مليون دولار بناءً على إقرارات بأن أموالهم سيتم تداولها في أسواق الفوركس والعقود الآجلة بينما في الواقع تم تداول نسبة صغيرة فقط من الأموال.

بدلاً من ذلك ، يُزعم أن غالبية أموال المستثمرين الجدد قد استخدمت لدفع أجور المستثمرين الأكبر سناً ، وهو ترتيب احتيالي يُعرف باسم مخطط بونزي. كان السيد Iervasi هو الشخص المسؤول عن مخطط Ponzi وتم اتهامه واعترف بارتكاب جرائم تتعلق بدوره.

لا يُزعم أن السيد سيبينا أو السيد بابولياس كانا على علم بمخطط بونزي. ومع ذلك ، يُزعم أن سلوكهم يسّر استمرار مخطط بونزي واستفادوا منه.

فيما يتعلق بالسيد Sipina ، يُزعم أنه في الفترة ما بين 24 يونيو 2015 و 21 أبريل 2017:

واصل السيد سيبينا (مع آخرين) نشاط خدمات مالية غير مرخص ؛

تعامل السيد Sipina مع الأموال أو الممتلكات الأخرى التي كانت ، كما يعتقد ، من عائدات الجريمة ، في شكل عمولات حصل عليها لترويج الاستثمارات في Courtenay House على الرغم من كونها غير مرخصة.

بشكل منفصل ، يُزعم أن السيد Sipina حصل على معلومات شخصية عن ادعاءات كاذبة من المستثمرين واستخدم هذه المعلومات لتضليل ممثلي الكيان المسؤول عن صندوق استثمار كورتيناي هاوس كابيتال.

تتم محاكمة هذه المسألة من قبل مدير النيابات العامة في الكومنولث بعد تحقيق وإحالة من قبل ASIC.

تتم محاكمة هذه المسألة من قبل مدير النيابات العامة في الكومنولث بعد تحقيق وإحالة من قبل ASIC.

كانت العقوبة القصوى في ذلك الوقت للانخراط في سلوك غير شريف فيما يتعلق بمنتج أو خدمة مالية هي السجن لمدة 10 سنوات ، وغرامة قدرها 810،000 دولار أو كليهما. أقصى عقوبة للعمل بدون ترخيص للخدمات المالية الأسترالية هي السجن لمدة عامين ، وغرامة قدرها 34000 دولار ، أو كليهما. للتعامل مع عائدات الجريمة ، معتقدًا أنها عائدات جريمة ، فإن العقوبة القصوى هي السجن لمدة 25 عامًا ، وغرامة قدرها 204000 دولار أو كليهما.

عينت شركات كورتيناي هاوس المصفين في 16 مايو 2017.

تنصح (WikiFX) المستثمرين الماليين أن يتوخوا الحذر خلال بحثهم عن وسيط مالي , لأن الوسطاء المحتالون كثر , ويرتقبون أي صيد ثمين للإحتيال عليه ونهب أمواله , والهرب بعيدأ , ويمكن للمستثمرين البحث عن الوسطاء الماليين الموثوقين عبر (WikiFX) , فهي تحتوي على عشرات الآلاف من شركات الوساطة المالية وتقوم بعمل تقييمات لهم ومراجعات دورية لعملهم , واستقبال الشكاوى والمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة.

حيث تحتوي WikiFX على تفاصيل أكثر من 42.000 وسيط فوركس عالمي ، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس