Federal Financial Supervisory Authority

21.04.2022 | موضوع عمل غير مصرح به sealimited.org : تحقق bafin في se trend ltd وفقًا للمادة 37 (4) من القانون المصرفي الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود bafin أن توضح أن se Trend ltd لم يتم منحها التفويض بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية خدمات. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على موقع الشركة ، sealimited.org ، يعطي أسبابًا معقولة للشك في أن شركة se Trend ltd تجري أعمالًا مصرفية وتقدم خدمات مالية في جمهورية ألمانيا الفيدرالية دون التفويض المطلوب. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم ترخيصها من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة.