WikiFX، كمنصة مستقلة لخدمة المعلومات تابعة لجهة خارجية، مخصصة لتزويد المستخدمين بخدمات معلومات تنظيمية شاملة وموضوعية عن الوسطاء. لا تشارك WikiFX بشكل مباشر في أي أنشطة تداول فوركس، ولا تقدم أي شكل من أشكال توصيات قنوات التداول أو المشورة الاستثمارية. تستند تصنيفات وتقييمات الوسطاء من قبل WikiFX إلى معلومات موضوعية متاحة للجمهور وتأخذ في الاعتبار الاختلافات في السياسة التنظيمية لمختلف البلدان والمناطق. تصنيفات وتقييمات الوسطاء هي المنتجات الأساسية لـ WikiFX، ونحن نعارض بشدة أي ممارسات تجارية قد تعرض موضوعيتهم ونزاهتهم للخطر. نرحب بالإشراف والاقتراحات من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الخط الساخن للشكاوى: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) , الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) , ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.

إفصاح عن الوسيط
Sanction غرامة
ملخص الإفصاح
  • مطابقة الإفشاء تطابق الاسم
  • وقت الإفصاح 2023-12-07
  • مبلغ الغرامة $ 1,329,150.00 USD
  • سبب العقوبة بنك التجارة الإمبراطوري الكندي ( CIBC )، الذي يعمل أيضًا باسم البنك الكندي الإمبراطوري للتجارة، وهو بنك يقع مقره الرئيسي في تورونتو، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 1,329,150 دولارًا أمريكيًا في 23 أكتوبر 2023، لارتكاب انتهاكين.
تفاصيل الإفصاح

عقوبة مالية إدارية على بنك التجارة الإمبراطوري الكندي

عقوبة مالية إدارية على بنك التجارة الإمبراطوري الكندي من: مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في كندا (fintrac) [2023-12-07] بنك التجارة الإمبراطوري الكندي ( CIBC )، الذي يعمل أيضًا باسم البنك الكندي الإمبراطوري للتجارة، وهو بنك يقع مقره الرئيسي في تورونتو، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 1,329,150 دولارًا أمريكيًا في 23 أكتوبر 2023، لارتكابه انتهاكين. وفرضت هذه العقوبة على المخالفات الإدارية التي ارتكبها CIBC بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب واللوائح المرتبطة به، وليس للجرائم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية. تم دفع الغرامة المالية الإدارية بالكامل من قبل CIBC وانتهت الإجراءات. طبيعة الانتهاك الانتهاك رقم 1 فشل شخص أو كيان في الإبلاغ عن المعاملات المالية التي حدثت أثناء أنشطته والتي توجد بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملات مرتبطة بارتكاب أو محاولة ارتكاب أموال جريمة غسل الأموال أو تمويل النشاط الإرهابي، وهو ما يتعارض مع المادة 7 من قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وقانون تمويل الإرهاب. فشل بنك التجارة الإمبراطوري الكندي في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة حيث كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن معاملة واحدة أو أكثر كانت مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية. حدد فحص fintrac لعام 2021 للبنك حالة كان يجب فيها تقديم تقرير معاملة مشبوهة إلى fintrac. تتعلق هذه الحالة بعميل البنك الذي تم القبض عليه واتهامه بارتكاب جرائم جنائية. وكان البنك على علم بالرسوم وقام بمراجعة معاملات العميل. ومع ذلك، قرر البنك أنه لا يلزم تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة حيث يبدو النشاط الملحوظ طبيعيًا ومتوافقًا مع الملف التعريفي للعميل، على الرغم من وجود مؤشرات مل/تمويل ومعلومات سياقية حصل عليها البنك. الانتهاك رقم 2 فشل كيان مالي في الإبلاغ عن استلام تحويل أموال إلكترونيًا من خارج كندا بقيمة 10000 دولار أو أكثر في سياق معاملة واحدة، إلى جانب المعلومات المنصوص عليها - عائدات الجريمة (غسل الأموال) ولوائح تمويل الإرهاب، الفقرة 12 (1) (ج) فشل بنك التجارة الإمبراطوري الكندي في تقديم تقارير تحويل الأموال الإلكترونية الواردة مع المعلومات المحددة. حدد فحص Fintrac لعام 2021 1,003 حالة من حالات عدم الامتثال المتعلقة بتحويلات الأموال الإلكترونية غير المبلغ عنها (efts) في عينة مكونة من 20,000 تحويل سريع وارد خلال إطار زمني ضيق، حيث كان البنك آخر مؤسسة مالية كندية تلقت تحويلاً دوليًا من مالية كندية أخرى المؤسسة والتي كان اسمها و/أو عنوانها غير مكتمل. أثناء الفحص، تم تحديد فجوة في عمليات إعداد التقارير الإلكترونية للبنك للمدفوعات السريعة الواردة، بالإضافة إلى اختبارها لضمان الامتثال لمتطلبات إعداد التقارير. ونتيجة لذلك، لم يكن البنك يقدم eftrs إلى fintrac للوفاء بالتزاماته المتعلقة بإعداد التقارير بموجب القسم الفرعي 12 (5) من عائدات الجريمة (غسل الأموال) ولوائح تمويل الإرهاب.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
اختار الدولة/ المنطقة
  • هونغ كونغ

  • تايوان

    tw.wikifx.com

  • الولايات المتحدة

    us.wikifx.com

  • كوريا

    kr.wikifx.com

  • المملكة المتحدة

    uk.wikifx.com

  • اليابان

    jp.wikifx.com

  • أندونيسيا

    id.wikifx.com

  • فيتنام

    vn.wikifx.com

  • أستراليا

    au.wikifx.com

  • سنغافورة

    sg.wikifx.com

  • تايلاند

    th.wikifx.com

  • قبرص

    cy.wikifx.com

  • ألمانيا

    de.wikifx.com

  • روسيا

    ru.wikifx.com

  • الفلبين

    ph.wikifx.com

  • نيوزيلندا

    nz.wikifx.com

  • أوكرانيا

    ua.wikifx.com

  • الهند

    in.wikifx.com

  • فرنسا

    fr.wikifx.com

  • إسبانيا

    es.wikifx.com

  • البرتغال

    pt.wikifx.com

  • ماليزيا

    my.wikifx.com

  • نيجيريا

    ng.wikifx.com

  • كمبوديا

    kh.wikifx.com

  • إيطاليا

    it.wikifx.com

  • جنوب افريقيا

    za.wikifx.com

  • تركيا

    tr.wikifx.com

  • هولندا

    nl.wikifx.com

  • الإمارات العربية المتحدة

    ae.wikifx.com

  • كولومبيا

    co.wikifx.com

  • الأرجنتين

    ar.wikifx.com

  • روسيا البيضاء

    by.wikifx.com

  • الإكوادور

    ec.wikifx.com

  • مصر

    eg.wikifx.com

  • كازاخستان

    kz.wikifx.com

  • المغرب

    ma.wikifx.com

  • المكسيك

    mx.wikifx.com

  • بيرو

    pe.wikifx.com

  • باكستان

    pk.wikifx.com

  • تونس

    tn.wikifx.com

  • فنزويلا

    ve.wikifx.com

United States
※ محتوى هذا الموقع يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.
نت تزور موقع WikiFX. WikiFX Internet ومنتجاته المحمولة هي أداة بحث عن معلومات المؤسسة للمستخدمين العالميين. عند استخدام منتجات WikiFX ، يجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالدولة والمنطقة التي يتواجدون فيها.
الخط الساخن للمستهلك : (002)01099845754
البريد الإلكتروني الرسمي:support@wikifx.com
رقم الهاتف المحمول : 234706777 7762 ; 61 449895363
تليجرام: +60 103342306
واتساب: + 852-6613 1970; + 44-7517747077
ترخيص أو تصحيح خطأ المعلومات الأخرى
يرجى إرسال المعلومات إلى qawikifx@gmail.com
التعاون :fxeyevip@gmail.com