Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

غرامة مالية إدارية على Vision Bank المحدودة. من: مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (فينتراك) [2023-03-24] Vision Bank المحدودة، تعمل أيضا باسم Vision Bank (كندا)، وهي شركة خدمات مالية في ماركهام، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 33000 دولار أمريكي في 8 مارس 2023، لارتكابها انتهاكًا واحدًا. تم العثور على الانتهاك أثناء فحص الامتثال في عام 2022. وتم إغلاق القضية. طبيعة الانتهاك، الانتهاك رقم 1: الفشل في تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى، وفقًا للإشعار، أو غيرها من المعلومات المطلوبة بشكل معقول من قبل الشخص المرخص له - عائدات الجريمة (غسل الأموال) ولوائح تمويل الإرهاب، الفقرة 63.1 (2) Vision Bank المحدودة. فشل في تقديم وثائق برنامج الامتثال المطلوبة، وفقًا للإشعار، لأغراض فحص الامتثال.