سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض الخاص بسندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بسكب الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس BCM كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 182 Ayias Fylaxeos، Kofteros Business Center، Office 103، CY 3083، ليماسول، قبرص.

حضر المحققون إلى 182 Ayias Fylaxeos في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، ووجدوا Kofteros Business Center، وهو مبنى تجاري مكون من طابقين وواجهة محافظة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض شعارات الشركات على واجهة المبنى، ولكن لم يتم تضمين شعار BCM.

عند الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي وجود دليل في اللوبي يشير إلى أن الجناح 103 في الطابق الأول محتل بواسطة "FURUNO" بدلاً من "BCM". بعد الوصول إلى الموقع الرسمي لـ BCM، لم يكن هناك أي رابط بين BCM و FURUNO. ثم توجه الفريق إلى الجناح 103، حيث يقع FURUNO، دون اسم أو شعار BCM.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط BCM كما هو مخطط، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. قد يكون الوسيط قد سجل ببساطة في العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.