سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، أعرب العديد من المستثمرين عن أملهم في مزيد من الانكشاف للوسطاء الأستراليين الذين تتعارض عناوينهم الحقيقية مع تلك المذكورة في المعلومات التنظيمية. للحصول على صورة واضحة للوضع ، ذهب طاقم التفتيش في رحلة ميدانية إلى السمسار في أستراليا.

مبنى الشركة

عنوان وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن Suite 24، 259-261 Clarence Street Sydney NSW 2000. قام المفتشون بتحديد أماكن العمل.

وصل فريق التفتيش إلى المبنى المكتبي ، ليكتشف أنه في الواقع مبنى سكني به متاجر. بعد تفتيش دقيق داخل المبنى وحوله ، شعار ومكتبه لا يزالان في أي مكان للعثور عليه.

بالعودة إلى المكتب ، أجرى الفريق بعض الأبحاث عبر الإنترنت واتضح أن المكتب المزعوم هو في الواقع مكان عمل شركة تدعى Fast East Capital مؤسسها مطابق لمؤسسة Fast East Capital كما هو موضح في المعلومات التنظيمية. يمكن التأكد من أن عنوان الوسيط غير صحيح.

استنتاج التفتيش

كما تم التحقق من خلال المسح الميداني ، العنوان الحقيقي يتعارض مع ذلك من المعلومات التنظيمية.