سبب الفحص

واصل فريق التفتيش دفع حملته الاستقصائية في إطار جهود التفتيش على قطاع الفوركس. في هذه الجلسة ، يذهب فريق التفتيش إلى قبرص ، وهي دولة تقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا ، لزيارة وسيط يُدعى .

مكتب

حسب عنوانها المسجل ، يقع في 10، Gregori Afxentiou Street، Livadhiotis Court 5 - 5th Floor، CY-6023 Larnaca. أرسل فريق التفتيش فريق المسح الخاص به إلى هذا المكان.

وبحسب الخطاب الذي تم توفيره لهم ، عثر فريق التفتيش على مبنى إداري على بعد 300 متر من بحر لارنكا.

عندما اقترب المساحون وألقوا نظرة فاحصة على المبنى ، وجدوا أن مظهره العام قديم إلى حد ما.

يسلط الضوء على المسح

فوجئ المساحون قليلاً برؤيتهم الشعار الموجود على باب المصعد داخل صالة المدخل ، حيث لم يكن من المفترض أن يكون المبنى الحصري للشركة. أخذوا المصعد إلى الطابق الخامس ، وشاهدوا على الفور شعارات الشركة في الممر.

حيث كان شعارها مذهلاً للغاية ، وسرعان ما وجد المساحون مكتبها. في الخارج ، رأى المساحون خريطة للعالم مُحددة بمواقع مكاتبهم العالمية. رئيس المبيعات في التقى المساحين وأظهر لهم في جميع أنحاء المكتب. مكان العمل في هذه الشركة القبرصية المرخصة ليس كبيرًا جدًا ولكنه مصمم جيدًا ، ويتسع لحوالي 10 مقاعد.

استنتاج

أكد مسح ميداني وجود موقع العمل المادي. على الرغم من أن الشركة تدعي أنها تمتلك تراخيص من UK FCA (602588) و BaFin الألمانية (133881) و Cyprus CySEC (179/12) ، فإن نتائج التحقق تظهر أن بعض تفاصيل الترخيص هذه إشكالية.