سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم المتعلق بها، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح التابع لـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس ATG WORLD كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في مكتب 5، وحدة 2، الطابق الثاني، مجمع ديك، بلايزانس، ماهي سيشيل.

في 24 نوفمبر 2023، وصل المحققون إلى مجمع ديك، وهو مبنى تجاري حديث مكون من 4 طوابق، في بلايزانس في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسطاء.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، اكتشف أفراد فريق المسح من الدليل أن الطابقين الأول والثاني يعملان كمنطقة عمل، حيث لم يكن هناك أي معلومات تتعلق بـ ATG WORLD مثل اسم الشركة أو شعارها. في الوقت نفسه، لم يكن هناك حارس أمن في المبنى.

بعد البحث في جميع وحدات المبنى، فشل فريق الاستفسار في رؤية اسم الشركة أو شعار ATG WORLD.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس ATG WORLD كما هو مجدول، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل عام.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.