سبب هذه الزيارة

تطور سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ منذ السبعينيات. بسبب إزالة الرقابة على النقد الأجنبي في هونغ كونغ في عام 1973 ، كان هناك تدفق كبير لرأس المال الدولي ، وانتشر عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تدير أعمال الصرف الأجنبي. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطًا ، وتطور إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي لا يوجد فيه مكان تداول ثابت. يجري التجار معاملات الصرف الأجنبي من خلال مختلف مرافق الاتصالات الحديثة وشبكات الكمبيوتر. موقع هونغ كونغ الجغرافي وظروف المنطقة الزمنية مماثلة لتلك الموجودة في سنغافورة ، مما يجعلها ملائمة للغاية للتداول مع أسواق العملات الأجنبية الدولية الأخرى. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الصرف الأجنبي في هذا السوق: الوسطاء المحليون ، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ ؛ الوسطاء الدوليون ، الذين وسعوا أعمالهم إلى سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بعد السبعينيات ؛ الوسطاء الدوليون الذين تطوروا في هونغ كونغ ، والذين توسعت أعمالهم إلى أسواق الصرف الأجنبي في الخارج. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هونغ كونغ ، سيقوم فريق المسح بإجراء زيارات ميدانية لهم.

في الموقع زيارة

في هذه القضية ، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ ، الصين لزيارة وسيط الصرف الأجنبي DSY كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي المسجل تلك الوحدة أ ، 7 / و ، مبنى سينغ هو للتمويل ، 166-168 طريق غلوستر ، وان تشاي ، هونغ كونغ.

وصل موظفو الاستطلاع إلى الوجهة في 11 فبراير 2023 ، حيث يقع مبنى المكاتب التجارية المشتركة في منطقة الأعمال التقليدية في وان تشاي ، مع مترو مريح ومواصلات عامة متنوعة. البيئة المحيطة نظيفة ومرتبة ، وتجذب حشودًا ضخمة من الناس. يوجد أيضًا الكثير من المحلات التجارية والمطاعم والمباني السكنية والمتاجر متعددة الأقسام.

بعد دخول المبنى ، وصل فريق المسح إلى 2 / f ، حيث يمكن رؤية "Investport (hk) limited" فقط ، دون أي معلومات عن الشركة DSY . ومن دليل الشركة في الردهة ، يمكن ملاحظة أن 7a احتلت من قبل "hong kong Golden Holdings ltd". لذلك ، تم التأكيد على أن DSY ليس لديه مكتب فعلي هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط الصرف الأجنبي DSY كما هو مقرر ، ولكن لم يتم العثور على مكتب أعمالها الفعلي وفقًا لعنوانها التنظيمي المسجل. لذلك ، فإن المعلومات التنظيمية للفوركس الخاصة بالوسيط غير صحيحة. ننصح المستثمرين بالبقاء متيقظين للوسيط.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.