سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عند حدوث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس TRADEEU كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 1 شارع كريسانثو ميلونا، مبنى بانايديس، الطابق الأول، مكتب 11، CY 3030، ليماسول، قبرص.

حضر المحققون إلى 1 شارع كريسانثو ميلونا في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، ووجدوا مبنى بانايديس، وهو مبنى تجاري مكون من 6 طوابق واجهته القديمة نسبيًا، بالقرب من محكمة ليماسول.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي وجود دليل داخلي وخارجي لم يظهر اسم الشركة أو شعار TRADEEU. بالإضافة إلى ذلك، كان المكتب رقم 11 في الطابق الأول محتلًا من قبل شركة محاماة تدعى L.PSHENICHNAYA&CO LLC.

ثم دخل فريق التفتيش إلى المبنى ووصل إلى المكتب رقم 11، ولكنهم لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات ذات صلة بـ TRADEEU على باب المكتب.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط TRADEEU كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يُقترح على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.