سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدث الافتراض على سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس TFI كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 178 شارع أثالاسا، برج إيرين، الطابق الثاني، CY 2025، ستروفولوس، نيقوسيا، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع أثالاسا 178 في ستروفولوس في نيقوسيا، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 21 مارس 2024، وعثروا على برج إيرين، وهو مبنى تجاري مكون من 5 طوابق بواجهة محافظة، بجوار الشارع الرئيسي. وكان من السهل الوصول إليه.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي في البداية وجود دليل وصندوق بريد في اللوبي، يشيران إلى أن الطابق الثاني محتل بواسطة شركة تدعى "ميتينغ بوينت" بدلاً من TFI. لذلك فإن وجود الوسيط في المبنى مشكوك فيه.

بعد الانتقال إلى الطابق الثاني عبر المصعد، فشل فريق التفتيش في اكتشاف اسم الشركة أو شعار وسيط TFI. في الوقت نفسه، كانت جميع المكاتب في الطابق مغلقة، ولم يُسمح للأشخاص بالدخول بدون بطاقة الوصول. ووفقًا لحارس الأمن العامل في المبنى، لم يسمعوا أبدًا عن الشركة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس TFI كما هو مخطط، ولكن لم يجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط قد قام فقط بتسجيل العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.