سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عند حدوث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الفوركس الصغيرة في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات الفوركس بنشاط. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء الفوركس في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس AYERS ALLIANCE كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في شارع 4 بروفيتي إيليا، مبنى KIBC، الطابق الرابع، 4046، ليماسول.

حضر المحققون إلى شارع 4 بروفيتي إيليا في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على مبنى KIBC، وهو مبنى تجاري مكون من 9 طوابق وواجهة محافظة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، علم أفراد الفريق أنه لا يُسمح للأشخاص بالدخول بدون بطاقة الوصول أو موعد مسبق. ووفقًا لضابط الأمن المكلف بالخدمة، قد انتقلت AYERS ALLIANCE من المبنى وليس لديهم فكرة عن مكان انتقال الوسيط.

ثم لاحظ فريق التفتيش وجود دليل في اللوبي، لم يعرض اسم الشركة AYERS ALLIANCE. وفي الوقت نفسه، كان الطابق الرابع محتلًا بواسطة FRS ShipManagement Ltd و NBI Investment Ltd و Brokeree CY Ltd. وفقًا لمواقعهم الرسمية، ليس لهم أي علاقة بـ AYERS ALLIANCE.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط AYERS ALLIANCE كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.