سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشلية. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من العمليات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع ويكي إف إكس الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Trade Vision كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الطابق الثالث، جناح العلية، مبنى أوليفر مارادان، فيكتوريا، ماهي، سيشل.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى أوليفر مارادان في فيكتوريا الموجودة في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل لزيارة مكتب الوسطاء. يتميز المبنى التجاري الراسخ بنمط معماري مميز.

على أعقاب الوصول إلى المبنى للتحقيق الأعمق، رصد أفراد الفحص دليل بسيط وبدائي في اللوبي، دون أي معلومات تتعلق بالشركة Trade Vision. وفقًا لموظفي الأمن، لم يسمعوا من قبل عن الشركة.

ثم لم يكتشف الفريق اسم الشركة أو شعار Trade Vision بعد الوصول إلى جميع المكاتب في الطابق الثالث.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط ليس لديه وجود فعلي في المكان.

الختام

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Trade Vision كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر كأمر نهائي لاتخاذ قرار.