سبب هذه الزيارة

اشترت قبرص بشكل غير حكيم سندات الحكومة اليونانية في عام 2012. عندما تعثرت إدارة السندات الحكومية اليونانية ، عانى النظام المصرفي القبرصي من خسائر فادحة ، تجاوزت 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص ، وحدثت أزمة الديون المحلية في البلاد. رداً على الأزمة ، قدمت الحكومة القبرصية حلاً رهيبًا عارضه جميع الناس ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. في الوقت نفسه ، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص عملات أجنبية مختلفة مستقلة عن العملة السيادية وأسعارها في دورة صعودية ، والتي قد تكون قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك ، ضخ الناس الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة ، أصبحت قبرص تدريجياً دولة ذات معاملات صرف أجنبي نشطة. من أجل السماح للمستثمرين بفهم الوضع الحالي للبورصات الأجنبية في قبرص ، يتوجه فريق المسح إلى قبرص للتفتيش في الموقع.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى ليماسول ، ثاني أكبر مدينة في قبرص ، لزيارة تاجر الصرف الأجنبي كما خطط له. عنوان المسح هو 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III، Office No. 201، ZAVOS KRISTELLINA TOWER، 4000، Mesa Geitonia، Limassol، Cyprus.

جاء المحققون إلى مبنى تاريخي محلي وفقًا للعنوان الموجود في المعلومات التنظيمية. يقع مكتب في وسط ليماسول. يقع المدخل الرئيسي في منتصف صف من المحلات التجارية الصغيرة ، وهو ليس واضحًا ، لكن الديكور الداخلي للمبنى راقي للغاية. لوحظ أنه تم تأجير العديد من تجار الصرف الأجنبي في المبنى.

وعثر المحققون على اسم الشركة على اللافتة المائية عند مدخل المبنى. العنوان الذي يظهره التاجر هو الطابق الثاني من المبنى ، وهو نفس العنوان الذي تم الكشف عنه.

كما وجد المحققون اسم التاجر على صندوق البريد في الردهة. نظرًا لعدم وجود نظام للتحكم في الدخول ولا مكتب استقبال في القاعة ، قرر موظفو المسح الصعود إلى الطابق العلوي للزيارة مباشرة.

وجد المحققون مكتب التاجر في الطابق الثاني ، مع لصق شعاره على الباب. ومع ذلك ، لم يرد أحد بعد أن قرع موظفو المسح جرس الباب ، لذا لم يدخلوا الشركة لزيارتها.

خاتمة

العنوان الفعلي للتاجر تتوافق الشركة القبرصية المرخصة مع العنوان التنظيمي ، ولدى المكتب وسائل نقل مريحة. ومع ذلك ، لم يدخل موظفو المسح الشركة لزيارتها ، وبالتالي فإن الوضع الداخلي غير معروف. يمكن للمستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.