سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما تعذر إدارة سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. من أجل مساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس TRILT كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 62 شارع أثالاسيس، الطابق الثاني، مكتب 22، CY 2012، ستروفولوس، نيقوسيا، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع أثالاسيس 62 في ستروفولوس في نيقوسيا، عاصمة قبرص، لزيارة مكتب الوسيط في 14 مارس 2024، وعثروا على مبنى تجاري حديث مكون من 4 طوابق في الشارع المزدهر بالقرب من العديد من المرافق التجارية والمباني السكنية.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي وجود دليل وصندوق بريد في البهو في الطابق الأرضي، والذي لم يعرض اسم أو شعار "TRILT". في الوقت نفسه، كان المكتب رقم 22 في الطابق الثاني محتلًا بواسطة "SKILLING LTD".

بعد الانتقال إلى الطابق الثاني عبر المصعد، اكتشف فريق التفتيش أن المكتب رقم 22 محتل بواسطة "SKILLING LTD"، والذي تم تقديمه في دليل المبنى. وفقًا للموقع الرسمي للشركة، لم يكن هناك أي ارتباط بين "SKILLING LTD" و "TRILT".

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن TRILT ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط TRILT كما هو مجدول، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يُنصح المستثمرون بأن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.