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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
año 2000Regulado por el gobierno
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
- Tiempo de divulgación 2023-03-24
- Motivo del castigo Vision Bankltd., que también opera como Vision Bank (Canadá), una empresa de servicios monetarios en Markham, Ontario, recibió una sanción monetaria administrativa de 33 000 dólares el 8 de marzo de 2023 por cometer una infracción.
Detalles de divulgación
sanción monetaria administrativa en Vision Bank limitado.
sanción monetaria administrativa en Vision Bank limitado. De: Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., que también opera como Vision Bank (Canadá), una empresa de servicios monetarios en Markham, Ontario, recibió una sanción monetaria administrativa de 33 000 dólares el 8 de marzo de 2023 por cometer una infracción. la infracción se descubrió durante el curso de un examen de cumplimiento en 2022. El caso está cerrado. naturaleza de la violación violación #1 no proporcionar, de acuerdo con un aviso, documentos u otra información razonablemente requerida por una persona autorizada – regulaciones sobre el producto del delito (lavado de dinero) y financiamiento del terrorismo, párrafo 63.1(2) Vision Bank limitado. no proporcionó, de acuerdo con un aviso, la documentación solicitada del programa de cumplimiento para fines de un examen de cumplimiento.
Ver originales
Anexo
Más divulgación regulatoria
Sanction
2021-10-25
Warning
2016-02-08
Sanction
2022-12-21