Humiram ako ng pera mula sa ibang account, hindi sa sarili ko, at dalawang beses na ideposito ang 63,000 USD. Upang maiwasan ang mga kriminal na gumamit ng platapormang ito upang mapaghihinalaang naglalaba ng pera, pag-iwas sa buwis, at iba pa, ang aming departamento ng panganib sa pamamahala ay isinasagawa ang mahigpit na pagsusuri sa bawat account, sinusubaybayan ang takbo ng pondo, at nakikipagtulungan sa aming mga regulador. Ayon sa mga regulasyon ng Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN), kinakailangan ang 30% na deposito ng mga pondo na hindi pangunahing deposito para sa iyong trading account alinsunod sa Anti-Money Laundering Act ng 2020, at ang halaga ay 18,900 USD. Pagkatapos magbayad ng deposito, susuriin ng departamento ng panganib sa pamamahala kung ang pinagmulan ng pondo ay ilegal, at kung walang problema sa mga pondo, ibabalik ang deposito sa account, malilinis ang panganib sa account, at maaaring iwithdraw ang mga pondo sa account nang malaya. Ayon sa abiso ng Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN), ang kinakailangang deposito ay dapat bayaran hindi huli sa 24:00 ng Hunyo 7, 2024, at kami ay nagpapakumbaba kung maari mong maayos na baguhin ang oras upang maiwasan ang di-kinakailangang pagkawala. Kamusta, sinabihan ako ng regulator na kailangan kong magbayad ng 50% ng deposito upang mag-apply para sa pagpapalawig ng deposito at sila ay magpapalawig nito ng 3 araw nang walang bayad. Ang mga pagpapalawig ay maaaring isagawa pagkatapos ng pagbabayad, at ang deadline ng pagpapalawig ay hanggang 24:00 ng Hunyo 10. Ang hindi pagbayad sa tamang oras ay magreresulta sa pag-freeze ng iyong trading account, na may kasamang mataas na bayad sa pagbawas ng pagka-freeze. Dahil dito, hindi ako makakapag-withdraw ng pera mula sa aking account o makapag-transaksyon gamit ang account na ito. Dahil dito, ako rin ay nagtatanong kung kailangan kong magbayad ng deposito. Ang tulong ay desperadong kailangan.