Ang WikiFX, bilang isang independiyenteng platform ng serbisyo ng impormasyon ng third-party, ay nakatuon sa pagbibigay sa mga user ng komprehensibo at layunin ng mga serbisyo ng impormasyon sa regulasyon ng broker. Ang WikiFX ay hindi direktang nakikibahagi sa anumang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex, at hindi rin ito nag-aalok ng anumang anyo ng mga rekomendasyon sa channel ng kalakalan o payo sa pamumuhunan. Ang mga rating at ebalwasyon ng mga broker ng WikiFX ay nakabatay sa impormasyong may layunin ng publiko at isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa patakaran sa regulasyon ng iba't ibang bansa at rehiyon. Ang mga rating at pagsusuri ng broker ay ang mga pangunahing produkto ng WikiFX, at mahigpit naming sinasalungat ang anumang mga komersyal na kasanayan na maaaring ikompromiso ang kanilang pagiging objectivity at pagiging patas. Tinatanggap namin ang pangangasiwa at mga mungkahi mula sa mga user sa buong mundo. Hotline ng Reklamo: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Cayman Islands Monetary Authority

1997 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno

Ang Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ay itinatag bilang isang body corporate sa ilalim ng Batas sa Awtoridad ng Monetary noong 1 Enero 1997. Ang CIMA ay nilikha mula sa pagsasama ng Pinansyal na Serbisyo ng Pamamahala ng Pinansyal ng Pamahalaang Pulo ng Cayman at ang Cayman Islands Currency Board at aabutin ito sa mga dating responsibilidad, tungkulin at aktibidad ng dalawang katawan na kinabibilangan ng isyu at pagtubos ng pera ng Cayman Islands at ang pamamahala ng mga reserbang pera; ang regulasyon at pangangasiwa ng mga serbisyo sa pananalapi, ang pagsubaybay sa pagsunod sa mga regulasyon sa pagpapanatili ng salapi, ang pagpapalabas ng isang regulasyong handbook sa mga patakaran at pamamaraan at ang pagpapalabas ng mga patakaran at pahayag ng prinsipyo at gabay; ang pagbibigay ng tulong sa mga awtoridad sa regulasyon sa ibang bansa, kabilang ang pagpapatupad ng pag-unawa sa pag-unawa upang matulungan ang pinagsama-samang pangangasiwa at ang pagbibigay ng payo sa Gobyerno sa mga hinggil sa pananalapi, regulasyon at kooperatiba.

Ibunyag ang broker
Buod ng pagsisiwalat
  • Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng pangalan
  • Oras ng pagsisiwalat 2022-09-08
  • Dahilan ng parusa mga paglabag sa Anti-Money Laundering Regulations (2020 Revision)
Mga detalye ng pagsisiwalat

Pinagmumulta ng Cayman Islands Monetary Authority ang ICC Intercertus Capital (Cayman) Ltd CI$116,680

Pinagmumulta ng Cayman Islands Monetary Authority ang ICC Intercertus Capital (Cayman) Ltd CI$116,680 Mga Notice sa Pagpapatupad Petsa: Huwebes, 08 Setyembre 2022 Ang Cayman Islands Monetary Authority (ang "Awtoridad") ay nagpataw ng discretionary administrative fines na may kabuuang kabuuang CI$116,680.680.00 sa ICCCay Intermancertus Ltd. (ang "Kompanya") alinsunod sa mga probisyon ng mga seksyon 42A at 42B ng Monetary Authority Act (2020 Revision) para sa mga paglabag sa Anti-Money Laundering Regulations (2020 Revision) (as amyendahan) (ang "AMLRs"). Ang mga administratibong multa ay ipinataw para sa kabiguan ng Kumpanya na sumunod sa mga iniaatas sa pambatasan ng mga AMLR kabilang ang mga sumusunod: Ang aplikasyon ng mga hakbang sa Enhanced Customer Due Diligence; 1. Pagkabigong magsagawa ng sapat na pagtatasa ng panganib; 2. Pagkabigong suriing mabuti ang mga transaksyon; at 3. Pagkabigong i-verify ang pagkakakilanlan ng customer gamit ang maaasahang independiyenteng pinagmumulan ng mga dokumento 4. Ang mga natuklasan sa itaas ay resulta ng isang inspeksyon sa lugar. Natukoy din ang mga katulad na pagkakamali sa nakaraang inspeksyon. Binibigyang-diin ng kasong ito ang kahalagahan ng mga may lisensya na magkaroon ng epektibong anti-money laundering/paglaban sa pagpopondo ng terorismo/paglaganap na pagpopondo ("AML/CFT/PF") na mga patakaran at pamamaraan na naaangkop, epektibo at ganap na ipinatupad upang matiyak ang pagsunod sa hurisdiksyon ng AML/CFT/PF at mga balangkas ng regulasyon, sa gayon ay iniiwasan ang panganib ng mga entity na ginagamit bilang isang tubo para sa money laundering, pagpopondo ng terorista at anumang iba pang krimen sa pananalapi. Ang Awtoridad ay nakatuon sa pagpapahusay ng rehimeng AML/CFT/PF ng Cayman Islands at sa pamamagitan ng on-site, off-site, at iba pang proseso ng pagsubaybay nito ay patuloy itong magsasagawa ng pagbabantay sa bagay na iyon. Patuloy din naming tatratuhin ang mga paglabag sa mga AMLR ng hurisdiksyon o mga batas sa regulasyon nang may partikular na kaseryosohan at magsasagawa ng naaangkop na pagpapatupad o iba pang mga aksyon kung kinakailangan.
Tingnan ang orihinal
dugtong
Piliin ang Bansa / Distrito
  • Hong Kong

  • Taiwan

    tw.wikifx.com

  • Estados Unidos

    us.wikifx.com

  • Korea

    kr.wikifx.com

  • United Kingdom

    uk.wikifx.com

  • Japan

    jp.wikifx.com

  • Indonesia

    id.wikifx.com

  • Vietnam

    vn.wikifx.com

  • Australia

    au.wikifx.com

  • Singapore

    sg.wikifx.com

  • Thailand

    th.wikifx.com

  • Cyprus

    cy.wikifx.com

  • Alemanya

    de.wikifx.com

  • Russia

    ru.wikifx.com

  • Pilipinas

    ph.wikifx.com

  • New Zealand

    nz.wikifx.com

  • Ukraine

    ua.wikifx.com

  • India

    in.wikifx.com

  • France

    fr.wikifx.com

  • Espanya

    es.wikifx.com

  • Portugal

    pt.wikifx.com

  • Malaysia

    my.wikifx.com

  • Nigeria

    ng.wikifx.com

  • Cambodia

    kh.wikifx.com

  • Italya

    it.wikifx.com

  • South Africa

    za.wikifx.com

  • Turkey

    tr.wikifx.com

  • Netherlands

    nl.wikifx.com

  • United Arab Emirates

    ae.wikifx.com

  • Colombia

    co.wikifx.com

  • Argentina

    ar.wikifx.com

  • Belarus

    by.wikifx.com

  • Ecuador

    ec.wikifx.com

  • Ehipto

    eg.wikifx.com

  • Kazakhstan

    kz.wikifx.com

  • Morocco

    ma.wikifx.com

  • Mexico

    mx.wikifx.com

  • Peru

    pe.wikifx.com

  • Pakistan

    pk.wikifx.com

  • Tunisia

    tn.wikifx.com

  • Venezuela

    ve.wikifx.com

United States
※ Ang nilalaman ng website na ito ay sumusunod sa mga lokal na batas at regulasyon.
Ikaw ay bumibisita sa WikiFX website. Ang WikiFX Internet at ang mga mobile na produkto nito ay isang tool sa paghahanap ng impormasyon ng enterprise para sa mga global na gumagamit. Kapag gumagamit ng mga produkto ng WikiFX, ang mga gumagamit ay dapat na sinasadyang sumunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon ng bansa at rehiyon kung saan sila matatagpuan.
Facebook:m.me/wikifx.pilipina
Ang lisensya o iba pang impormasyon sa pagwawasto ng error, mangyaring ipadala ang impormasyon sa:qawikifx@gmail.com
Pakikipagtulungan:fxeyevip@gmail.com