Dahilan ng pagbisita na ito

Noong 2012, hindi maingat na bumili ang Cyprus ng mga Greek government bond. Nang mangyari ang default ng mga Greek government bond, malubha ang pinsalang naranasan ng sistema ng bangko sa Cyprus na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makatulong sa pagharap sa krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang pagtatangka na maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, unti-unting naging isang bansa ang Cyprus na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan ng pera. Sa isang pagtatangka na tulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan ng pera sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, pumunta ang koponan ng pagsisiyasat sa Limassol, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Cyprus, upang bisitahin ang forex broker na BCM ayon sa itinakdang regulatory address nito na 88 Agias Fylaxeos Street, Zavos City Centre, 4th Floor, Office 401, CY 3025 Limassol, Cyprus.

Pumunta ang mga imbestigador sa 88 Agias Fylaxeos Street sa Limassol, Cyprus para bisitahin ang opisina ng mga broker noong ika-27 ng Marso, 2024, at natagpuan ang isang 4-palapag na commercial building na may maayos na harapan sa pangunahing kalye sa city center.

Pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang isang outdoor directory sa pasukan, na nagpapakita ng maraming pangalan ng kumpanya, maliban sa BCM. Sa kasalukuyan, ipinakita ng directory sa lobby ng elevator na ang Office 401 sa ika-4 na palapag ay kinatatampukan ng isang kumpanyang pangkalakalan na may pangalang "Leverate" sa halip na BCM.

Gayunpaman, hindi pinahihintulutan ang mga tao na pumasok nang walang access card o appointment. Samakatuwid, hindi posible na magkaroon ng internal na pagdalaw sa opisina ng broker upang masuri ang kapaligiran ng trabaho at laki ng tauhan. Ayon sa mga guwardiya, hindi umano umiiral ang BCM sa gusali.

Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang broker ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Pumunta ang koponan ng pagsisiyasat sa Cyprus upang bisitahin ang broker na BCM ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa regulatory address nito. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring magparehistro lamang ito sa address na walang pisikal na opisina sa lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng Pagsasaalang-alang

Ginagamit ang nilalaman para lamang sa layuning impormatibo, at hindi dapat ito ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.