ฉันยืมเงินจากบัญชีของคนอื่นไม่ใช่ของฉันเอง และมีการฝากเงิน 63,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งฝากไว้สองครั้ง เพื่อป้องกันอาชญากรรมใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อถูกสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น แผนกการจัดการความเสี่ยงของเราจึงดำเนินการคัดกรองบัญชีแต่ละบัญชีอย่างเข้มงวด ตรวจสอบแนวโน้มเงินทุน และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลของเรา ตามระเบียบของหน่วยงานการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ต้องมีการฝากเงิน 30% ของเงินฝากที่ไม่ใช่เงินต้นสำหรับบัญชีการซื้อขายของคุณตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2563 โดยจำนวนเงินคือ 18,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากชำระเงินฝากแล้ว แผนกการจัดการความเสี่ยงจะตรวจสอบว่าที่มาของเงินฝากเป็นที่มาผิดกฎหมายหรือไม่ และหากไม่มีปัญหากับเงินฝาก เงินฝากจะถูกคืนเข้าบัญชี ความเสี่ยงของบัญชีจะถูกกำจัด และเงินในบัญชีสามารถถอนได้อย่างอิสระ ตามประกาศของหน่วยงานการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) จำเป็นต้องชำระเงินฝากภายในเวลาไม่เกิน 24:00 น. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และเราหวังว่าคุณสามารถปรับเวลาได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็น สวัสดี ฉันได้รับแจ้งจากผู้กำกับว่าฉันต้องชำระเงินฝาก 50% เพื่อขอขยายเวลาฝากและพวกเขาจะขยายเวลาได้ฟรี การขยายเวลาสามารถดำเนินการหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว และกำหนดเวลาสิ้นสุดของการขยายเวลาไว้ถึง 24:00 น. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน การไม่ชำระเงินตรงเวลาจะทำให้บัญชีการซื้อขายของคุณถูกล็อก และต้องเสียค่าปลดล็อกสูง เนื่องจากสาเหตุนี้ ฉันยังไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีหรือดำเนินการซื้อขายด้วยบัญชีนี้ได้ ดังนั้นฉันก็อยากรู้ว่าฉันต้องชำระเงินฝากหรือไม่ ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก