简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ: สิงคโปร์เข้มงวดเรื่องการธนาคารเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของเอเชีย เงินสีเทาจากไทยแหละหลาย ๆ ประเทศแถวนี้ ถูกนำไปเก็บไว้ที่นั้น รวมถึงเงินจากคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้านอย่าง Forex 3D เป็นแบบนั้นได้อย่างไร วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกัน
สิงคโปร์เข้มงวดเรื่องการธนาคารเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของเอเชีย เงินสีเทาจากไทยแหละหลาย ๆ ประเทศแถวนี้ ถูกนำไปเก็บไว้ที่นั้น รวมถึงเงินจากคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้านอย่าง Forex 3D เป็นแบบนั้นได้อย่างไร วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกัน
ด้วยความที่สิงคโปร์เข้มงวดเรื่องกฎหมายการธนาคารมาก ข้อมูลของลูกค้าที่นำเงินไปเก็บไว้ที่นั่น จึงเป็นความลับสุด ๆ ชนิดที่ใครจากที่ไหนก็ไม่อาจแทรกแซงได้ เช่น แม้ธนาคารของไทยจะไปมีสาขาที่สิงคโปร์ แต่ไทยเองก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลนั้น ๆ ได้เลย เพราะสิงคโปร์ได้สร้างกำแพงกั้นข้อมูลนี้ไว้ ทำให้ตรวจสอบข้อมูลการเงินไม่ได้ นี่จึงเป็นช่องโหว่ให้เศรษฐีนำเงินเทา ๆ จากการคอรัปชัน จากลงทุนผิดกฎหมายต่าง ๆ ไปฝากไว้ที่สิงคโปร์เพื่อฟอกเงิน
ในปี 63 มีรายงานระบุว่า มีเม็ดเงินต้องสงสัยไหลเข้าสู่สิงคโปร์สูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านทางธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง “ตราบใดที่ยังไม่มีใครอยากรู้ว่าเงินมหาศาลเหล่านั้นมีต้นตอมาจากที่ใด มันก็ยิ่งง่ายมากขึ้นที่จะซุกซ่อนเงินที่ควรจะถูกจ่ายเป็นภาษี แต่ที่สำคัญกว่านั้น เงินเหล่านั้นควรจะถูกนำไปลงทุนในประเทศของผู้ฝากเงิน หรือโครงการอะไรก็ได้” โฆษกองค์การเพื่อความโปร่งใสในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี กล่าว
แต่ทางด้านสถาบันการเงินรายใหญ่ในสิงคโปร์ ก็ปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริง พร้อมกับตอบโต้กลับไปว่า สิ่งที่มีการกล่าวหามานั้น ล้วนแต่มีความคลาดเคลื่อน และไม่มีมูลความจริงแม้แต่นิดเดียว
สิงคโปร์เป็นแหล่งเก็บเงินของ Forex 3D?
‘สนธิ ลิ้มทองกุล’ ผู้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านรายการของตัวเองว่า สิงคโปร์อาจเป็นแหล่งเก็บเงินของ Forex 3D เพราะได้ข้อมูลว่านายอภิรักษ์ โกฎธิ CEO ของ Forex 3D มีประวัติเหมาเครื่องบินเดินทางไปสิงคโปร์เป็นสิบ ๆ ครั้ง และแต่ละครั้งคือการขนเงินไปฝากไว้กับธนาคารที่สิงคโปร์แน่นอน “อภิรักษ์ เป็นคนวางแผน หาทางหนีทีไล่อะไรไว้เรียบร้อยแล้ว”
FOREX 3D คือโบรกเกอร์ไทยที่เปิดระดมทุนจากคนทั่วไปเพื่อนำไปลงทุนซื้อขาย Forex ก่อนจะนำกำไรมาแบ่งกันในสัดส่วน 60/40 (เจ้าของเงิน 60 โบรกเกอร์ 40) สมาชิกแต่ละคนต้องหาลูกทีมมาร่วมเป็นเครือข่ายแบบแชร์ลูกโซ่ อ้างว่ามีทีมงานเทรดที่ดีที่สุดในโลก การันตีกำไร 10% ต่อเดือน ทำให้มีผู้หลงเชื่อไปลงทุนจำนวนมาก เติบโตเแบบพุ่งพรวด และสมาชิกใส่เงินลงทุนเพิ่มเข้าไปเรื่อย ๆ เงินหมุนเวียนสูงขึ้นมาก จนสุดท้ายบริษัทคิดโกง ไม่จ่ายกำไรตามกำหนด และเชิดเงินหนีเป็นเวลาต่อมา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX 3D เป็นคดีพิเศษ โดยพบผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกว่า 14,000 ราย คาดสูญเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะนี้สามารถจับตัวหัวขบวนการอย่างนายอภิรักษ์ โกฎธิ ได้แล้ว ส่วนผู้เสียหายกำลังอยู่ในกระบวนชดเชยสินทรัพย์ที่เสียไป
จากการตรวจสอบของ WikiFX พบว่า ‘Forex 3D’ ไม่มีใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex จากหน่วยงานใด เป็นโบรกเกอร์เถื่อนที่ตั้งใจเปิดมาหลอกนักลงทุนโดยแท้ เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกงอยู่หลายครั้ง มีระดับคะแนนอยู่ที่ 1.33/10 เท่านั้น ถือความมีเป็นโบรกเกอร์ที่มีความเสี่ยงมาก หากไม่อยากถูกโกงเหมือนเคสนี้ โปรดตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ก่อนลงทุน Forex ที่แอป WikiFX
และที่สำคัญ คุณสามารถติดตามข่าวด้านตลาดการเงิน การลงทุนแบบนี้ พร้อมบทเรียนเทคนิค กลยุทธ์การลงทุนดี ๆ ได้ทุกวันแบบฟรี ๆ มีแจ้งเตือนทันทีที่มีข่าวเลยนะ โหลดเลยแอป WikiFX
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
Octa
TMGM
FP Markets
EC Markets
XM
GO MARKETS
Octa
TMGM
FP Markets
EC Markets
XM
GO MARKETS
Octa
TMGM
FP Markets
EC Markets
XM
GO MARKETS
Octa
TMGM
FP Markets
EC Markets
XM
GO MARKETS