简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:ประเทศเกาหลีใต้มีนักเทรดมากกว่า 30 คนที่กำลังเจอกับค่าปรับและการดำเนินคดี เนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว
ประเทศเกาหลีใต้มีนักเทรดมากกว่า 30 คนที่กำลังเจอกับค่าปรับและการดำเนินคดี เนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งในการทำธุรกรรมคริปโตในต่างประเทศ จากการสอบสวนระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่น่าสงสัยในเกาหลีใต้ เรื่องนี้ได้นำไปสู่การค้นพบการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนถึง 1.69 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 1.48 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว รายงานของ The Korea Times เผยว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้อง 33 คนที่ทางกรมศุลกากรกลางของกรุงโซลพบว่า พวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการแบนซื้อขาย crypto ในต่างประเทศของประเทศ Lee Dong-hyun จากหน่วยสอบสวนของกรมศุลกากรกลางกรุงโซลเปิดเผยว่า การกระทำทางอาญาสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท กลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตในต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ถูกแบนในเกาหลีใต้ บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทำสัญญากับหน่วยงานบุคคลที่สาม เพื่อโอนเงินที่ถอนออกจากแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในต่างประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ Dong-hyun กล่าวว่า ประเภทที่สองเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้บันทึกการโอนเงินเท็จ เพื่อซื้อ crypto จากแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีอยู่กรณีหนึ่งที่ ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนในประเทศถูกกล่าวหาว่าใช้เงิน 308 ล้านดอลลาร์ในใบเสร็จปลอม เพื่อโอนเงินไปยังบริษัทในต่างประเทศ มีการใช้เงินดังกล่าว เพื่อซื้อโทเค็นคริปโตจากแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากกิมจิระดับพรีเมียมในเกาหลีใต้ จะเห็นได้ว่าราคาคริปโตนั้นแพงกว่าในประเทศอย่างมาก ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนรายนึงถูกกล่าวหาว่า ได้รับส่วนต่างกำไรเกือบ 9 ล้านดอลลาห์เลยทีเดียว ประเภทที่สาม Dong-hyun เปิดเผยว่า บางคนใช้บัตรเครดิตของเกาหลี เพื่อถอนเงินสดในต่างประเทศ และนำไปซื้อ crypto จากแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตในต่างประเทศ “การโอนสินทรัพย์เสมือน (Virtual asset) โดยซ่อนไว้ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายในการซื้อของ การเดินทาง หรือการศึกษาเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด” กรมศุลกากรกล่าวว่า “ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญา หรือต้องจ่ายค่าปรับ” ขณะนี้มีชาวเกาหลีใต้ 15 คนจาก 33 คนที่ถูกปรับ และอีก 14 คนถูกส่งไปทางอัยการของรัฐ และอีก 4 คนยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ทางการเกาหลีใต้ยังได้ออกกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto ที่เข้มงวดขึ้นในประเทศ แพลตฟอร์มซื้อขายได้ถูกบังคับให้เพิกถอนคู่เงิน altcoin หลายคู่ออกจากกระดานเทรด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่หน่วยงานกำกับดูแลและพันธมิตรด้านการธนาคารมองว่ามีความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน รายงานล่าสุดได้เตือนถึงหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในหมู่ประชากรวัยหนุ่มสาวของเกาหลีใต้ เนื่องจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในคริปโต อสังหาริมทรัพย์ และหุ้น ที่มา: CoinTelegraph
กดอ่านข่าว เกาหลีใต้พบธุรกิจกรรมผิดกฎหมายด้าน Cryptocurrency มูลค่ารวมกว่า 1.48 พันล้านดอลลาร์ ต่อที่ Siam Blockchain
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
FBS
STARTRADER
TMGM
GO MARKETS
OANDA
VT Markets
FBS
STARTRADER
TMGM
GO MARKETS
OANDA
VT Markets
FBS
STARTRADER
TMGM
GO MARKETS
OANDA
VT Markets
FBS
STARTRADER
TMGM
GO MARKETS
OANDA
VT Markets