จีนจับกุมแก๊งฟอกเงินผ่านทางคริปโตรายใหญ่ หลังฟอกเงินไปกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

ทางการจีนได้ทำการจำกุมแก๊งฟอกเงินรายใหญ่ซึ่งมีผู้สมรู้ร่วมคิดถึง 63 ราย โดยได้ฟอกเงินไปแล้วกว่า 1.2 หมื่นล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ผ่านทาง Cryptocurrency สำนักข่าวท้องถิ่นของเมืองถงเหลียว ได้ออกมาเปิดเผยว่า สามารถทำการจับกุมแก๊งฟอกเงินรายใหญ่ได้สำเร็จ แก๊งนี้ถูกสอบสวนเป็นเวลานานถึง 3 เดือน ตำรวจได้เริ่มดำเนินการสอบสวนหลังจากสังเกตุเห็นความผิดปกติของกระแสเงินทุนของบัตรธนาคารเพื่อการก่อสร้างของนาย Shi Mouyuan หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าแก๊งนี้ได้กระจายตัวออกไปยังจังหวัดและเมืองต่าง ๆ และสมาชิกแก๊งบางคนก็ถูกจับได้ที่ประเทศไทย กองกำลังเฉพาะกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 230 นาย ได้ใช้เวลา 3 เดือนในการกวาดล้างกว่า 17 มณฑล และสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาได้ถึง 63 ราย และสามารถจับกุมนาย Zhang และ Ji ผู้นำของกลุ่มได้ เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยว่าแก๊งนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 และหาเงินมาอย่างผิดกฏหมายผ่านทางการฉ้อโกง การพนัน และกิจกรรมที่ผิดกฏหมายอื่น ๆ และจากนั้นแก๊งนี้ก็ใช้ Cryptocurrency เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฏหมาย ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 93 ราย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางการจีนทำการจับกุมแก๊งอาชญากรที่ฟอกเงินด้วย Cryptocurrency โดยเมื่อหลายเดือนก่อน สำนักงานรักษาความปลอดภัย Hengyang County ก็ได้จับกลุ่มแก็งฟอกเงินที่ทำการฟอกเงินด้วยคริปโตไปถึง 40 ล้านหยวน แก๊งนี้ได้เริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี