WikiFX ในฐานะแพลตฟอร์มบริการข้อมูลบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ทุ่มเทให้กับผู้ใช้ด้วยบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบของโบรกเกอร์ที่ครอบคลุมและเป็นกลาง WikiFX ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ใด ๆ และไม่ได้เสนอคําแนะนําช่องทางการซื้อขายหรือคําแนะนําการลงทุนในรูปแบบใด ๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์โดย WikiFX ขึ้นอยู่กับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและคํานึงถึงความแตกต่างของนโยบายการกํากับดูแลของประเทศและภูมิภาคต่างๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ WikiFX และเราคัดค้านการปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เรายินดีต้อนรับการกํากับดูแลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทั่วโลก สายด่วนร้องเรียน: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
ปี 2000ควบคุมโดยรัฐบาล
ศูนย์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)， ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา (FIU)， โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออตตาวา FINTRAC ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการภายในขอบเขตของการดำเนินคดีทางอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และพระราชบัญญัติการก่อการร้ายทางการเงิน (PCMLTFA) หน้าที่หลักๆคือการรับผิดชอบในการตรวจจับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อความปลอดภัยของแคนาดา
เปิดเผยโบรกเกอร์
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
- การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่ชื่อ
- เวลาเปิดเผย 2023-03-24
- เหตุผลในการลงโทษ Vision Bankltd. ยังดำเนินงานเป็น Vision Bank (แคนาดา) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินในเมืองมาร์กแฮม รัฐออนแทรีโอ ถูกสั่งปรับเป็นเงินฝ่ายบริหารจำนวน 33,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 จากการกระทำละเมิดหนึ่งครั้ง
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
การลงโทษทางการเงินทางการบริหารเมื่อ Vision Bank จำกัด
การลงโทษทางการเงินทางการบริหารเมื่อ Vision Bank จำกัด จาก: ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของประเทศแคนาดา (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd. ยังดำเนินงานเป็น Vision Bank (แคนาดา) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินในเมืองมาร์กแฮม รัฐออนแทรีโอ ถูกสั่งปรับเป็นเงินฝ่ายบริหารจำนวน 33,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 จากการกระทำละเมิดหนึ่งครั้ง พบการละเมิดระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปี 2565 คดีปิดแล้ว ลักษณะของการละเมิด การละเมิด #1 ความล้มเหลวในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นตามสมควรโดยผู้มีอำนาจ - การดำเนินการของอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และกฎระเบียบทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ย่อหน้า 63.1(2) Vision Bank จำกัด ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ร้องขอตามประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม
Danger
2024-05-22
คำเตือน MALEYAT กลุ่ม 
MALEYAT
Danger
2024-03-27
Sanction
2024-02-23
การละเมิด pjscs ที่จดทะเบียนในตลาดการเงิน AL HILAL BANK 
AL HILAL BANK