เหตุผลการตรวจสอบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้นักลงทุนจำนวนมากแสดงความหวังว่าจะได้รับโบรกเกอร์ออสเตรเลียที่มีที่อยู่ที่แท้จริงไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในข้อมูลด้านกฎระเบียบ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของสถานการณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ไปทัศนศึกษากับนายหน้า Huayi สำนักงานในออสเตรเลีย

อาคาร บริษัท

ที่อยู่ของ Huayi ตามข้อมูลกฎข้อบังคับคือ Suite 24, 259-261 Clarence Street Sydney NSW 2000 ผู้ตรวจสอบได้กำหนดไว้สำหรับสถานที่

ทีมตรวจสอบเดินทางมาถึงอาคารสำนักงานเพื่อพบว่าเป็นอาคารพักอาศัยที่มีร้านค้า ติดตามการค้นหาอย่างละเอียดทั้งภายในและรอบอาคาร Huayi โลโก้และสำนักงานยังคงไม่มีที่ให้หา

กลับไปที่สำนักงานทีมได้ทำการวิจัยออนไลน์และปรากฎว่าสำนักงานที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นสถานที่ทำงานของ บริษัท ที่ชื่อว่า Fast East Capital ซึ่งผู้ก่อตั้งนั้นเหมือนกับของ Huayi ดังแสดงในข้อมูลด้านกฎระเบียบ มันสามารถตรวจสอบได้ว่าที่อยู่ของนายหน้าเป็นเท็จ

สรุปการตรวจสอบ

ตรวจสอบโดยการสำรวจภาคสนาม Huayi ที่อยู่ที่แท้จริงของไม่สอดคล้องกับที่มาจากข้อมูลด้านกฎระเบียบ