เหตุผลในการตรวจสอบ

ผู้สำรวจได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ค้าที่มีที่อยู่สำนักงานจริงไม่ตรงตามที่อยู่ที่หน่วยงานควบคุมออก จากการตอบรับจากนักลงทุนทีมสืบสวนจึงวางแผนที่จะไปเยี่ยม Purple Trading ไซปรัสตรงจุด

สภาพแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สืบสวนมาที่ถนน Louki Akrita และพบป้ายถนนซอมซ่อบนกำแพง

สำนักงาน

ตามข้อมูลกฎข้อบังคับ บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตไซปรัสของ Purple Trading ควรตั้งอยู่ที่ Louki Akrita 11 Germasogeia, Limassol 4044 ทีมสอบสวนได้เยี่ยมชมสำนักงานภาคสนาม

ตามข้อมูลด้านกฎระเบียบทีมสืบสวนพบอาคารสำนักงานหลายชั้นที่มีแผ่นประตูหมายเลข 14 บนถนน Louki Akrita และได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของอาคารสำนักงานว่าหมายเลขประตูของอาคารสำนักงานควรเป็น 11 แต่ไม่ใช่ 14 . เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เคยได้ยิน Purple Trading . เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลการสอบสวนทีมสอบสวนได้สอบถามจากพนักงานต้อนรับของอาคาร พนักงานต้อนรับยังบอกว่าไม่มี Purple Trading สำนักงานในอาคารสำนักงานนี้

สรุป

การตรวจสอบภาคสนามโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนยืนยันว่าที่อยู่จริงของ Purple Trading ไม่มีอยู่จริง