เหตุผลการตรวจสอบ

นักลงทุนบางคนโทรศัพท์ไปหาทีมตรวจสอบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตของนิวซีแลนด์ซึ่งที่อยู่ที่แท้จริงนั้นไม่เหมือนกันกับที่อยู่ของกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งของนักลงทุน IGICC ในนิวซีแลนด์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำนักงาน

ตามข้อมูลการควบคุมนายหน้าอนุญาตนิวซีแลนด์ IGICC ตั้งอยู่ที่ Ecs Limited Level 10, 21 Queen Street Auckland แบบสำรวจส่วนบุคคลแล้วไปที่สถานที่นี้

บุคลากรที่ทำการสำรวจพบอาคารสำนักงานที่ระบุไว้โดยข้อมูลด้านกฎระเบียบ อาคารสำนักงานระดับสูงแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนควีนเป็นสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์

รูปภาพที่เลือก

จากนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจเข้าไปในอาคารและขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 10 และพบว่าพื้นเป็นของ บริษัท เช่าสำนักงานชื่อ REGUS

มีรายงานว่า บริษัท จะให้ที่อยู่ของตัวเองแก่ บริษัท บางแห่งที่ไม่อยู่ในสำนักงานนี้เป็นจดหมายเพื่อส่งและรับที่อยู่ จากนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจถามพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าบนชั้น 10 ว่า IGICC กำลังทำงานอยู่บนพื้น หลังจากตรวจสอบประวัติบุคคลนั้นกล่าวว่าไม่พบข้อมูลของ บริษัท

ข้อสรุป

การเยี่ยมชมโดยเจ้าหน้าที่สำรวจยืนยันว่านายหน้า IGICC ที่อยู่ที่แท้จริงของมันสอดคล้องกับที่อยู่ในการควบคุม ใบอนุญาต FSPR นั้นน่าจะถูกเลียนแบบ