WikiFX، كمنصة مستقلة لخدمة المعلومات تابعة لجهة خارجية، مخصصة لتزويد المستخدمين بخدمات معلومات تنظيمية شاملة وموضوعية عن الوسطاء. لا تشارك WikiFX بشكل مباشر في أي أنشطة تداول فوركس، ولا تقدم أي شكل من أشكال توصيات قنوات التداول أو المشورة الاستثمارية. تستند تصنيفات وتقييمات الوسطاء من قبل WikiFX إلى معلومات موضوعية متاحة للجمهور وتأخذ في الاعتبار الاختلافات في السياسة التنظيمية لمختلف البلدان والمناطق. تصنيفات وتقييمات الوسطاء هي المنتجات الأساسية لـ WikiFX، ونحن نعارض بشدة أي ممارسات تجارية قد تعرض موضوعيتهم ونزاهتهم للخطر. نرحب بالإشراف والاقتراحات من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الخط الساخن للشكاوى: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة
مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.
إفصاح عن الوسيط
ملخص الإفصاح
- مطابقة الإفشاء تطابق الاسم
- وقت الإفصاح 2022-04-29
- مبلغ الغرامة $ 486,750.00 USD
- سبب العقوبة تم فرض غرامة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada، الذي يعمل أيضًا باسم Banque Laurentienne du Canada، وهو بنك في مونتريال، كيبيك، بقيمة 486.750 دولارًا أمريكيًا في 17 فبراير 2022، لارتكابه انتهاكًا واحدًا.
تفاصيل الإفصاح
تفرض FINTRAC عقوبة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada
تفرض FINTRAC عقوبة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] تم فرض غرامة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada، الذي يعمل أيضًا باسم Banque Laurentienne du Canada، وهو بنك في مونتريال، كيبيك، بقيمة 486,750 دولارًا في 17 فبراير، 2022 لارتكابه مخالفة واحدة. تم العثور على المخالفة أثناء فحص الامتثال في عام 2020. وتم دفع العقوبة وإغلاق القضية. طبيعة الانتهاك الانتهاك رقم 1 - الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة - PCMLTFA 7 فشل بنك Laurentian Bank of Canada في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حيث كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملات كانت مرتبطة بجريمة غسيل أموال.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
المزيد من الإفصاح التنظيمي
Danger
2021-02-05
Danger
2022-10-25
Danger
2022-10-25