Grund der Umfrage

Kürzlich erhielt das Inspektionsteam viele Anrufe von Anlegern mit der Hoffnung, dass mehr in Australien lizenzierte Makler, deren tatsächliche Adressen nicht mit den von der Aufsichtsbehörde angegebenen Adressen übereinstimmten, häufiger aufgedeckt würden. Um diese Betrüger besser meiden zu können, beschlossen die Ermittlungsmitarbeiter, das in Australien lizenzierte Unternehmen zu besuchen Star Stone für weitere Informationen aus erster Hand.

Firmengebäude

Gemäß den behördlichen Informationen die Adresse des in Australien lizenzierten Unternehmens Star Stone War: Ebene 22, 600 Bourke Street Melbourne Vic 3000. Das Ermittlungspersonal besuchte die Stelle.

Um die Ermittlungsaufgabe so schnell wie möglich abzuschließen, fuhren sie, wie die behördlichen Informationen zeigten, kurz nach dem Frühstück auf die Straße und fanden erfolgreich das Ziel, ein großes und modernes Gebäude. Sie mussten das Gebäude durch den provisorischen Eingang eines anderen unterirdischen Geschäftsgebäudes betreten, da die Lobby gerade dekoriert wurde.

Exklusiv

Sobald sie das Gebäude betraten, überprüften sie die elektronische Wegweisertafel an einer Seite des provisorischen Empfangsschalters. Demnach erfuhren sie, dass es sich eher um Go-Märkte handelte Star Stone das stellte ein Büro auf den Boden, wie die behördlichen Informationen zeigten. Um die Qualität der Untersuchung sicherzustellen, gelangten sie mit dem Aufzug in die 22. Etage und sahen den Etagenführer, sobald sie herauskamen. Der Bodenführer zeigte, dass Go Markets, MUFG Bank und Interpro Australia ihre Büros auf dem Boden aufstellten. also, nicht Star Stone Sein Büro auf dieser Etage einzurichten? Das war es, was sie verwirrte. Um dies zu beweisen, umkreisten sie die gesamte Etage und stellten fest, dass es insgesamt drei Bürobereiche gab, von denen keiner dazu gehörte Star Stone .

Zusammenfassung

Durch die Untersuchung des Personals vor Ort wurde nachgewiesen, dass die tatsächliche Adresse des in Australien lizenzierten Maklers vorliegt Star Stone nicht mit den Angaben der Aufsichtsbehörde übereinstimmt. Es wird vermutet, dass die MM-Lizenz (254963), die von ASIC ausgestellt wurde, geklont ist.