¿Está mi bróker en la lista negra?

El mercado de las Criptotecnologías está siendo afectado por todo tipo de individuos y organizaciones que, sin un atisbo de ética o remordimiento, buscan enriquecerse a costa de otras personas.

Los mecanismos que utilizan son muchos, como las supuestas “academias” que en realidad no enseñan nada, grupos de señales de trading que tienen amplios márgenes de error y datos falsos, “expertos” en criptomonedas que no pueden acreditar conocimiento del tema o proyectos que ofrecen activos digitales con la promesa de convertirse en “el nuevo Bitcoin”, sabiendo que en el fondo no hay nada.

Otro de los grandes dolores de cabeza de los inversores en trading y de los brókers legales y regulados son los sistemas de Ponzi o piramidales, los cuales son organizaciones donde sus miembros tienen un incentivo razonable de obtener más ingresos mediante la búsqueda y afiliación de nuevos miembros, que obtenerlos mediante el fruto de su propio trabajo en dicha organización.

La lista incluye información sobre entidades que, o bien tienen prácticas que consideramos dudosas sobre su financiamiento, calidad de contenidos y objetivos; o bien derechamente se encuentran bajo investigación judicial en Chile o en otros países por sus prácticas irregulares. Esto con el fin de que, sin emitir juicios sobre ellas, las personas tengan la oportunidad de pensar, varias veces, si realmente desean involucrarse con estas organizaciones.

El propósito principal de esta publicación es evitar que más personas caigan en las trampas del sistema funesto de este tipo de organizaciones, las cuales se aprovechan, no solo de sus clientes, sino también de la industria y de los brókers y operadores que trabajan día a día con compromiso y legalidad y quienes, a la final, son los mas perjudicados con estas prácticas que sumen a la industria en un dejo de duda.

La lista

El siguiente listado, aunque parezca completo, no es exhaustivo. Muchas de estas organizaciones (y los individuos que las promueven) cambian regularmente de forma y de nombre. Incluso formalizan dichas estructuras para darles un aire de legalidad y así vender la idea de seguridad, lo cual sabemos que es una seguridad falsa. Esto porque, lamentablemente, la práctica ha demostrado que estar constituido legalmente para ofrecer la venta de productos y/o servicios no es sinónimo de nada, mientras las organizaciones sigan cumpliendo con el criterio, dicho anteriormente, de ofrecer a sus integrantes más beneficios mediante la afiliación de referidos y otras modalidades de estafa.

En cada registro se ha incluido el nombre comercial del bróker, su página web, algunas características por las que ha sido expuesto y la fuente e información oficial que respalda la sospecha que se tiene sobre sus irregularidades. Aquellas entidades que aparecen como inactivas, pueden haber cambiado de nombre, conservando a sus fundadores y miembros más cercanos.

Como podemos observar, las fuentes o entidades denunciantes en su gran mayoría son entidades de regulación como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) de España, CONSOB (Comisión Nacional para la Seguridad en la Bolsa) de Italia, FCA (Autoridad de conducta financiera) de Inglaterra, entre otras, reconocidas por su seriedad y autoridad en el medio financiero internacional.

Conclusión:

Personas con poca moral las encontramos en todas partes y lo mismo aplica al mundo del trading, donde además de los riesgos propios de cada operación, los estafadores están a la vuelta de la esquina dispuestos a quitarnos nuestro dinero.

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