Capturan a uno de los máximos responsables de Ever FX.

Agentes españoles detuvieron en el aeropuerto de Barcelona a uno de los máximos responsables de la plataforma Ever FX, implicada en una ciberestafa millonaria que operaba a través de centros de atención telefónica de fuera de la Unión Europea, con centenares de miles de afectados en todo el mundo. La detención se produjo el pasado día 14, y en ella participaron de manera conjunta la policía regional de Cataluña y la Guardia Civil española.

La operación se enmarca en el conocido como “caso Forex”, que se empezó a investigar en 2018 a raíz de una denuncia presentada por una víctima en la región española de Cataluña y que el pasado noviembre acabó con el desmantelamiento de una red de ciberestafas internacional con la ayuda de policías de siete países.

Se calcula que la estafa alcanza miles de millones de euros, ya que la organización criminal ganaba 400 euros al minuto y unos 50 millones cada tres meses, un músculo criminal que se refleja en el hecho de que la policía ha podido intervenir tres millones de correos electrónicos gestionados desde cuentas de dominios de la red que eran utilizadas para cometer las estafas.

Este operativo permitió desmantelar 15 centros de llamadas, detener en Albania a dos de los máximos responsables de la banda e iniciar investigaciones sobre otras 16 personas, además de emitir órdenes de detención internacionales para otros responsables del entramado y comisiones rogatorias a terceros países.

¿Como opera la estafa de Ever FX？

El detenido, quién enfrenta cargos por estafa continuada y organización criminal, era el “encargado de gestionar todas las víctimas españolas mediante comisionistas que las redirigían a la plataforma Ever FX”, según la policía. Uno de esos presuntos comisionistas es Gonzalo S., arrestado en un operativo en Andorra en enero de 2021, por presuntamente estafar mediante la academia GNZ Academy con falsos cursos de trading. A través de su web, indica la policía, redirigía a las víctimas hacia las plataformas de Ever FX, una de las “que más quejas y denuncias por estafas acumulaba”. En España, el número de víctimas de esta estafa supera las 17000 personas.

Los contactos con las víctimas los hacían “a través de call centers situados en la periferia de la Unión Europea”, donde falsos brókers las engañaban con el uso de un sistema complejo de manipulación psicológica y falsas promesas, obligando a los clientes a reinvertir muchas veces para a la final, perder todo lo invertido mediante estrategias sucias de trading.

El modus operandi era siempre el mismo: una inversión inicial de 250 euros que se iba multiplicando exponencialmente con la intervención de un falso bróker que se ganaba la confianza y convencía a la víctima de que invirtiese más dinero. Una denunciante en La Seu dUrgell perdió más de 800.000 euros. Pero ese dinero, según los agentes, no acababa realmente en mercados o productos financieros, sino que directamente iba a manos de la organización criminal.

¿Qué dice las directivas de Ever FX？

Aunque la policía cuenta con conversaciones, correos electrónicos, imágenes y publicaciones en redes sociales sobre su vinculación con EverFX, la empresa que poseía la marca comercial EverFX cuando se llevó a cabo la investigación, Intercertus ICC, aseguró que desconocía que se la investigaba y que actuaban siguiendo las mejores prácticas del mercado. La compañía ha cambiado de nombre y ha sido comprada por otro grupo. Las webs everfx.com, everfxglobal.com, global.everfx.com e intercertus.com han sido incluidas en un listado de webs fraudulentas hecho público por las autoridades españolas.

La policía ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la compañía por su vinculación a España y porque parte del negocio cuenta con una autorización para operar en los mercados financieros de Chipre y, por tanto, en España, tal y como confirmó la CNMV a este diario. El supervisor del mercado financiero británico, FCA, con una regulación propia, vetó a Intercertus ICC en 2021 y a Ever FX como operadora en el Reino Unido.

Conclusión.

Debido a toda la problemática legal presentada por este bróker en España, le recomendamos no invertir en EverFX.

Ever FX es uno de los brókers que más quejas y exposiciones tiene, tanto en España como en otros países, e incluso en Latinoamérica.

La calificación obtenida por Ever FX en WikiFX es solo de 1.30 / 10.00, ademas su licencia de operación ha sido clasificada como sospechosa.

Desde WikiFX le alertamos sobre invertir con este bróker y lo invitamos a escoger entre más de 40000 opciones de brókers que ofrecemos a través de nuestra plataforma.

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