La CNMV advierte sobre entidades en las que no se debe invertir.

Dos nuevos listados de advertencia han sido publicados por la CNMV con en el fin de evitar que personas inescrupulosas se queden con el dinero de los inversores, tanto en España como el resto del mundo.

Estos listados, que fueron publicados el 20 y 22 de noviembre del 2023 advierten sobre entidades que operan u ofrecen sus servicios en el sector de servicios financieros sobre territorios español sin contar con la debida autorización de la CNMV. Así mismo, esta misma entidad ha publicado un listado de entidades advertidas por otras entidades reguladoras a nivel global.

A continuación, una relación de dichas entidades para evitar que usted caiga en manos de alguna de estas empresas.

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS.

El pasado 20 de noviembre, la CNMV publicó el siguiente listado de empresas que operaban en territorio español sin contar con la debida autorización de esta entidad, entre ellas están:

•tradingauditado.com/

t.me/systenexforexsignalsverified

TRADING AUDITADO / SYSTENEX

•TAMARA GT (CUENTA DE TIKTOK)

TIKTOK.COM/@TTAMARA.G.T/

•LEVERAGESIX.COM

leveragesix.com

LEVERAGESIX

•STANDARTMARKETS.COM

STANDARTMARKETS

STANDART MARKETS LTD

•CAPITAL-STRATEGIESPARTNERS-GESTION

(CLON)

GESTION-CAPITAL-STRATEGIESPARTNERS

(CLON): En particular estas empresas operan a través de las direcciones de correo

electrónico nombre.apellidos@capital-

strategiespartners-gestion.com y contact@gestion-

capital-strategiespartners.com, no guardan relación

con CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., S.A., y su web www.capitalstrategies.com, quien si se encuentra debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversion (Agencia de valores) con el nº 230

•EXOPIP

EXOPIP.COM/

•PETRON CAPITAL

petron-capital.com/

•BITLQ

bitlq.org/

bitlq.net/

BITLQ MATRIX

•INFINITY INVEST

infinityinvest.pro/

•32VENTURES.IO/

32ventures-io.webflow.io/

32VENTURES

•brite-advisors.com

brite-advisors.com

BRITE ADVISORS FINANCIAL CONSULTANTS LLC

•ACCESS.ARFINA-MARKET.COM (CLON)

ARFINA MARKET AGENCIA DE VALORES,

S.A. (CLON): ambas empresas operan a través de las direcciones de correo

electrónico support@arfina-market.com y no-

reply@arfina-market.com, y quienes no guardan relación con

ARFINA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, SA., y su

web www.arfina-capital.com, debidamente registrada

en España como empresa de servicios de inversión,

(Agencia de valores), con el nº 285.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esa comisión y, por lo tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión.

de la CNMV.

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores también hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre entidades no registradas que se adjuntan en el siguiente listado:

•PANFXTRADES

panfxtrades.com

: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•BLOCKSTRAMFX /

FXBLOCKSTREAM

fxblockstream.com

: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•CAPDEVBANK / CAPITAL

DEVELOPMENT BANK

capitaldevelopmentbank.com : Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•OPECFX-TRADE / OPECFX TRADE

opecfx-trade.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•CRYPTOVESTOPTIONS

cryptovestoptions.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•FIRST ECONNECT LOAN

firsteconnectloan.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•LOANSDESIRE.TOP

loansdesire.site: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•CRYPTO COMMUNITY SIGNALS

cryptocommunitysignals.com: Reportada por

FCA - REINO UNIDO.

•BAXTERFXTRADE

baxterfxtrade.net: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•FOREXPROAI

forexproai.com: Reportada por

FCA - REINO UNIDO.

•MONI FINEX

moni-finex.org: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•TFX PRIMES

tfxprimes.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•FOREX KING MINING EMPIRE

forexkingminingempire.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

•topeurofx.com: Reportada por HCMC - GRECIA.

•cfdinvest24.com: Reportada por HCMC - GRECIA.

•NEXUS LLC

powercapital.live

my.powercapital.live

my.tradings.life: Reportada por

CONSOB - ITALIA quien ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a estas páginas web que ofrecen servicios de

inversión sin estar autorizadas.

•FREE TRADE CFD

freetrade-cfd.com

client.freetrade-cfd.com: Reportada por

CONSOB - ITALIA, quien ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a esta página web que ofrece servicios de

inversión sin estar autorizadas.

•SMART FLOW LTD

smartflow.work

office.smartflow.work

trade.smartflow.work: Reportada por CONSOB - ITALIA, quien ordena a los operadores de

internet el bloqueo de acceso desde Italia a

páginas web que ofrecen servicios de

inversión sin estar autorizadas.

•AVAN TRADE

https://ai-trade.consulting

https://cfd.ai-trade.consulting

https://ai-trade.holdings

https://cfd.ai-trade.holdings: Reportada por

CONSOB - ITALIA, ordenando a los operadores de

internet el bloqueo de acceso desde Italia a estas páginas web que ofrecen servicios de

inversión sin estar autorizadas.

•BULLBIT

bullbit.net

trade.bullbit.net: Reportada por CONSOB - ITALIA, ordenando a los operadores de

internet el bloqueo de acceso desde Italia a estas páginas web que ofrecen servicios de

inversión sin estar autorizadas.

•BITBLANCO

bitblanco.com

webtrader.bitblanco.com: Reportada por CONSOB - ITALIA, ordenando a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

•ALPHASCRYPTO

alphascrypto.uk: Reportada por

CONSOB - ITALIA, la cual ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a

páginas web que ofrecen servicios de

inversión sin estar autorizadas.

•BILLIONAIRE TRADE LTD

billionaire-trade.com

panel.billionaire-trade.com

trading.billionaire-trade.com: Reportada por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

•INFINITY INVEST

infinityinvest.pro

office.infinityinvest.pro

trade.infinityinvest.pro: Reportada por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

CUSTOMHOUSECL

customhousecl.com

client.customhousecl.com

platform.tnxtechno.com: Reportada por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

Con ese listado la CNMV busca frenar el fraude en el mercado del trading y mercado de valores, tanto en España como a nivel global, así como apoyar a otras entidades regulatorias a cumplir con sus funciones antifraude.

Conclusión.

Si usted estaba interesado o tiene inversiones en alguna de las empresas que se encuentran los anteriores listados le aconsejamos retirar su inversión lo antes posible, ya que al ser entidades advertidas es posible que no cumplan con los estándares técnicos o legales que aseguren la integridad de su inversión.

Un ejemplo de ello es que al escoger de forma aleatoria dos de los brokers del listado y buscarlos en WikiFX, encontramos que son entidades sin regulación y con muy bajas calificaciones.

Si desea operar en un buen broker, regulado y certificado, busque en la sección de Brokers de WikiFX.

En WikiFX, un grupo de expertos técnicos y legales investigan y analizan las características de los Brokers para determinar su idoneidad a través de una calificación, recuerde que entre mayor sea la calificación mejor le irá a su inversión.

Además, en WikiFX encontrará todo lo que necesita para realizar su operación en trading forex: gráficos, herramientas, noticias, actualidad, un excelente listado de Brokers y el apoyo de llevar todo al alcance de su mano descargando nuestra App.

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