¿Nuevas estafas por Telegram? ¿Aumentan los casos de estafa?

¿Cómo comenzó la estafa?

Todo inició cuando el cliente recibió una llamada telefónica que decidió no contestar. Posteriormente, le llegó un mensaje de texto de alguien que decía ser “Tommie Mccray”, quien afirmaba ser el director de la empresa Indeed, una plataforma de búsqueda de empleo. Sin embargo, esto ya representa la primera señal de alerta: Indeed no tiene un director con ese nombre, y este tipo de contacto directo no es la norma en empresas legítimas.

El supuesto “Tommie Mccray” le pidió al cliente que instalara la aplicación de mensajería Telegram para continuar con la comunicación y contactar a otro usuario, @DecimaBadrinath, quien se identificó como la persona encargada de asignar tareas relacionadas con la evaluación de restaurantes.

¿Por qué usar Telegram para cometer fraudes?

Telegram es ideal para los estafadores debido a su capacidad de mantener chats privados y canales cerrados. Además, la facilidad para crear usuarios con seudónimos y la falta de verificación de identidad permiten a los estafadores operar sin miedo a ser rastreados.

En este caso, @DecimaBadrinath comenzó asignando tareas simples, como calificar restaurantes. Esto generó confianza en el cliente, ya que las primeras tareas parecían inofensivas y sencillas de completar. Sin embargo, a medida que avanzaba en estas tareas, el esquema de la estafa comenzó a desplegarse.

¿Cuándo empezó a pedir dinero?

Una vez que el cliente completó algunas tareas sin problemas, fue dirigido a un nuevo contacto en Telegram: @AngelaTutora. Aquí es donde las demandas de dinero comenzaron. Se le pidió un primer depósito de $17 como parte de una tarea que involucraba un sitio web de “compra de monedas”, pero en realidad, este sitio era fraudulento, conocido como Coinbytex.op, que no tiene ninguna legitimidad en el mercado financiero.

Este es un truco común en las estafas: los estafadores solicitan pequeños pagos iniciales para probar la disposición de la víctima a pagar, lo que les da confianza para solicitar cantidades más grandes después. Tras completar la tarea y recibir un supuesto pago (probablemente un balance falso), el cliente fue instruido para realizar otro depósito de $45.

¿Qué ocurre cuando el cliente ya no tiene dinero?

El cliente, que tenía $44 en su cuenta, hizo ese segundo depósito. Aquí, la estafa dio otro giro. A pesar de completar la tarea, no recibió el pago prometido y, en su lugar, fue asignada una nueva tarea que requería un depósito de $119. Al expresar que no tenía dinero suficiente para completar esta nueva tarea, el estafador insistió en que lo consiguiera lo antes posible.

Cuando el cliente solicitó un reembolso, el estafador fue claro: no habría devolución del dinero. En este punto, el cliente se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa, pero lamentablemente ya había perdido $44 en el proceso.

¿Cuáles son las señales de alerta de este tipo de estafas?

Este caso muestra varias señales de alerta comunes en las estafas a través de Telegram:

❌ Contacto directo sin solicitud previa: Empresas serias no contactan a personas al azar para ofrecer trabajos o tareas, y mucho menos solicitan que instales una aplicación específica para continuar la comunicación.

❌ Solicitudes de pago inicial: Ningún trabajo legítimo te pedirá que pagues dinero para completar una tarea. Si alguien te pide que pagues antes de recibir un pago, es casi seguro que se trata de una estafa.

❌ Sitios web falsos: En este caso, el sitio web “Coinbytex.op” no es un sitio real para la compra de criptomonedas. Siempre investiga la legitimidad de los sitios en los que te piden realizar transacciones financieras.

❌ Presión para realizar pagos adicionales: Los estafadores suelen empezar con pequeñas cantidades de dinero y, una vez que ven que estás dispuesto a pagar, incrementan la cantidad solicitada. Además, tienden a crear urgencia para que las víctimas actúen sin pensar demasiado.

¿Qué hacer si caes en una estafa en Telegram?

Si te encuentras en una situación similar, es crucial tomar medidas lo antes posible:

✅ Deja de interactuar con los estafadores: No respondas a más mensajes ni realices más pagos.

✅ Reporta los canales o usuarios fraudulentos: Telegram ofrece una opción para reportar usuarios o grupos fraudulentos. Reporta cualquier interacción sospechosa para que Telegram pueda bloquear o eliminar esas cuentas.

✅ Contacta a tu banco: Si has hecho pagos con tarjeta o mediante transferencias bancarias, notifica a tu banco sobre la transacción fraudulenta y solicita ayuda para revertir los cargos.

✅ Denuncia a las autoridades: Dependiendo de tu país, puedes reportar la estafa a la policía cibernética o a entidades encargadas de fraudes en línea.

¿Es posible recuperar el dinero perdido?

Lamentablemente, en la mayoría de los casos, recuperar el dinero puede ser muy complicado. Las plataformas como Telegram no tienen control directo sobre las transacciones financieras, y los estafadores suelen operar desde jurisdicciones que dificultan el rastreo y la intervención legal.

Sin embargo, si los pagos se realizaron a través de medios regulados (como tarjetas de crédito o PayPal), es posible que puedas disputar el cargo con tu proveedor de servicios financieros. La clave es actuar rápidamente para maximizar las posibilidades de recuperar tu dinero.

Conclusión: ¿Cómo evitar caer en una estafa en Telegram?

La mejor manera de evitar caer en una estafa como esta es estar siempre alerta y no confiar en contactos que te pidan dinero a cambio de trabajos o premios. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Investiga a fondo las ofertas que recibes y nunca realices pagos a personas o sitios que no conozcas o que no tengan una sólida reputación.

Telegram es una herramienta poderosa, pero también puede ser peligrosa si no tomas precauciones. Mantente informado y actúa con cautela para proteger tu dinero y tu seguridad.

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