¿NYBOT Global Ltd es una estafa? Inversor no puede retirar su dinero.

¿Por qué no puedo retirar mis fondos de NYBOT Global Ltd?

Un inversionista experimentó una situación alarmante tras invertir en la plataforma NYBOT Global Ltd, anteriormente conocida como Capital IM Limited. El caso expone un esquema fraudulento que ha dejado a muchos traders con sus fondos bloqueados y enfrentando solicitudes de pagos adicionales para poder acceder a su dinero.

¿Cómo comenzó todo?

El cliente afectado realizó una inversión inicial de $3,217.30 USD hace cinco meses en Capital IM Limited, una plataforma que inicialmente parecía legítima. Sin embargo, el 23 de agosto de 2024, recibió un correo electrónico de support@capitalimlimited.com notificándole que la aplicación sería reemplazada por NYBOT Global Ltd, una supuesta nueva entidad. Siguiendo las instrucciones proporcionadas en el correo, el inversionista realizó la migración de su cuenta, asistido por un canal de soporte en Telegram.

Al principio, todo parecía normal y el cliente esperaba obtener sus ganancias sin inconvenientes. Sin embargo, poco después, se encontró con múltiples obstáculos que lo llevaron a sospechar de una posible estafa.

¿Qué pasó cuando intentó retirar sus ganancias?

El 18 de septiembre de 2024, el inversionista intentó retirar un total de $7,700 USDT de su cuenta en NYBOT Global Ltd. No obstante, el sistema de la plataforma le bloqueó la operación, impidiéndole acceder a su dinero. Al ponerse en contacto con el soporte a través de Telegram, le informaron que debía cumplir con una regulación fiscal antes de poder acceder a sus fondos.

Aquí es donde las cosas empezaron a complicarse. Le dijeron que, según la llamada “Ley de Protección Fiscal Internacional de Monedas Digitales”, debía pagar un impuesto sobre la renta del 28% de sus ganancias, lo que equivalía a $4,045.30 USDT. Aparentemente, esta suma debía ser transferida a una dirección de criptomonedas específica para cumplir con las obligaciones fiscales.

¿Es legal que me pidan pagar un impuesto antes de retirar mis fondos?

Este es un punto crítico donde muchos traders se ven atrapados en estafas de este tipo. En la mayoría de los países, los impuestos sobre las ganancias de inversión se cobran anualmente a través de las declaraciones fiscales regulares y no a través de los intermediarios o brókeres. Ninguna plataforma legítima debería exigir que pagues un impuesto directamente antes de liberar tus fondos. Las entidades reguladas, ya sea en mercados tradicionales o criptomonedas, no tienen la potestad de recaudar impuestos directamente de los inversionistas.

El caso descrito muestra una clara señal de alerta: la solicitud de un pago anticipado antes de que el cliente pueda acceder a sus propios fondos. En este tipo de situaciones, es importante sospechar de prácticas fraudulentas, ya que se trata de un comportamiento inusual y no acorde a las normas financieras internacionales.

¿Qué ocurrió después de pagar el impuesto solicitado?

Después de realizar el pago del supuesto “impuesto” de $4,045.30 USDT, el inversionista esperaba que su retiro fuera procesado. Sin embargo, recibió otra sorpresa desagradable: el soporte de NYBOT Global Ltd le solicitó un nuevo pago, esta vez de un 20% adicional para “garantizar la seguridad de su capital”.

Este tipo de comportamiento es típico en estafas de plataformas fraudulentas, donde continuamente piden sumas de dinero bajo pretextos diferentes. Estos brókeres inescrupulosos suelen inventar excusas para obtener más fondos de sus víctimas antes de desaparecer por completo o bloquear cualquier posibilidad de contacto.

¿Qué señales indican que este bróker es una estafa?

El caso del cliente afectado expone varios indicios claros de que NYBOT Global Ltd es una plataforma fraudulenta. Aquí algunos de los signos más evidentes de que un bróker podría estar involucrado en una estafa:

1. Cambio de plataforma sin aviso previo: El cambio repentino de Capital IM Limited a NYBOT Global Ltd, sin previo aviso o validación de la autenticidad de la nueva entidad, es una señal de alarma.
2. Solicitud de pagos adicionales para liberar fondos: Pedir pagos adicionales, como impuestos o tarifas de seguridad, antes de permitir el retiro de fondos es una práctica común en las estafas. Ningún bróker legítimo debería imponer condiciones de este tipo.
3. Comunicaciones poco formales o a través de canales no oficiales: El uso de Telegram como único medio de soporte es preocupante, ya que las plataformas serias utilizan canales más formales, como correo electrónico o números de atención telefónica oficiales.
4. Uso de una ley ficticia para justificar pagos: La mención de la “Ley de Protección Fiscal Internacional de Monedas Digitales” es completamente falsa. No existe tal legislación en ningún país, lo que refuerza la naturaleza fraudulenta de la solicitud.

¿Qué puedo hacer si fui víctima de una estafa similar?

Si te encuentras en una situación como esta, en la que una plataforma de inversión bloquea tus fondos y te solicita pagos adicionales para liberarlos, es crucial que tomes acción rápidamente. A continuación, algunos pasos que puedes seguir:

1. Deja de realizar pagos adicionales: Bajo ninguna circunstancia sigas enviando dinero a la plataforma. Los estafadores a menudo seguirán pidiéndote más pagos con excusas cada vez más elaboradas.
2. Recopila evidencia: Guarda todos los correos electrónicos, mensajes de Telegram y registros de transacciones. Esta información puede ser útil si decides denunciar la estafa a las autoridades competentes.
3. Contacta a las autoridades locales: Presenta una denuncia a las autoridades locales, como agencias de protección al consumidor o comisiones de valores. También es recomendable reportar la estafa a plataformas de revisión de brókeres para advertir a otros usuarios.

¿Cómo evitar caer en estafas de inversión en el futuro?

Para evitar caer en este tipo de situaciones, es fundamental investigar a fondo cualquier plataforma antes de invertir.

Asegúrate de que el bróker esté regulado por autoridades financieras reconocidas y verifica las opiniones de otros usuarios en foros y sitios especializados. Además, desconfía de cualquier plataforma que te solicite pagos adicionales para liberar tus fondos, ya que esto suele ser una práctica de estafadores.

El caso de NYBOT Global Ltd es un ejemplo claro de cómo los estafadores utilizan tácticas de intimidación y manipulación para engañar a los inversionistas. Mantente siempre alerta y toma medidas preventivas para proteger tu capital.

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