Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | tema plataforma comercial comercial no autorizada InertiaFinance .co: bafin investiga las finanzas de inercia de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin quisiera dejar en claro que las finanzas de inercia no han recibido autorización bajo la kwg para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros. servicios. la empresa no está supervisada por bafin. la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la empresa está realizando negocios bancarios/prestando servicios financieros en alemania sin la autorización requerida. las personas responsables inician el contacto con los consumidores por teléfono; las llamadas generalmente se realizan desde un número de teléfono con el código de área de berlín (030). De acuerdo con las prácticas típicas en tales casos, la empresa promete enormes ganancias del "comercio criptográfico automatizado", pero nunca se les paga a los consumidores. los "asesores financieros" de la empresa ya no pueden ser contactados. bajo el kwg, se requiere autorización de bafin para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros en alemania. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. El dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para identificar intentos de fraude en una etapa temprana.