Motivo de esta visita

Las Bahamas es uno de los países más ricos del Caribe, con un PIB per cápita solo por detrás de Estados Unidos y Canadá entre los 156 países del Hemisferio Occidental. Como antigua colonia británica, las Bahamas tienen una democracia parlamentaria estable y se rigen por la ley británica. En el mercado de divisas, las Bahamas tienen una reputación impecable, diferenciándose de los paraísos fiscales notorios. El gobierno bahameño se adhiere a las directrices globales contra el lavado de dinero y los estándares comunes de informes establecidos por la OCDE. Sus empresas son reconocidas por instituciones financieras en Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Desde una perspectiva regulatoria, el principal organismo regulador de divisas en las Bahamas es la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés). Es responsable de otorgar licencias y supervisar las actividades de servicios financieros en las Bahamas, proporcionando un marco regulatorio para todas las empresas financieras. Esto incluye la creación de reglas, prácticas de investigación, poderes de ejecución y garantizar el cumplimiento de las condiciones legales. Como una autoridad reguladora offshore popular, la SCB es muy respetada y solicitada, gracias al sólido marco legal del país y a su desarrollada industria de servicios financieros. Actualmente, la SCB no ha introducido restricciones de apalancamiento, lo que atrae a más corredores que planean expandir su negocio a nivel global. Con el objetivo de ayudar a los inversores y profesionales de la industria a comprender mejor a los corredores de divisas bahameños, el equipo de investigación de WikiFX está decidido a realizar visitas in situ a empresas locales en el país.

Visita in situ

En este número, el equipo de investigación fue a las Bahamas para visitar al corredor de divisas ActivTrades según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas (2/F).

El 12 de marzo de 2024, los investigadores llegaron a la calle Church 209/210 en Nassau, la capital de las Bahamas, y ubicaron Sandyport Plaza en la esquina de West Bay Street y Church Street. El complejo de edificios cuenta con una ubicación fabulosa.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta no encontró ningún directorio o buzón que pudiera mostrar la información relevante sobre ActivTrades. Sin el número de suite específico en la dirección de la empresa, el equipo de inspección buscó en todo el segundo piso y descubrió el nombre de la empresa ActivTrades en una oficina.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que el corredor tiene una presencia física en el lugar.

Conclusión

El equipo de investigación fue a las Bahamas para visitar al corredor de divisas ActivTrades según lo programado, y encontró el nombre de la empresa en su dirección regulatoria. Esto significa que el corredor tiene una oficina comercial física en el lugar. Desafortunadamente, no se pudo conocer el tamaño de la oficina ya que el equipo no pudo realizar una visita interna a la misma. En consecuencia, se recomienda a los inversores que tomen una decisión sensata después de mucha deliberación.

Descargo de responsabilidad

El contenido se utiliza únicamente con fines informativos y no debe considerarse como una orden final para tomar una decisión.