Ang buong bagay ay nangyari sa katapusan ng Marso sa taong ito. Nakilala ko ang isang netizen sa isang dating website at kalaunan ay napag-usapan ang tungkol sa pamumuhunan sa foreign exchange. Dahil sa aking likas na ugali ng pamumuhunan, ang netizen ay nagrekomenda sa akin na mag-order sa Rileyville platform na ito. Ang platform na ito ay nakapresyo sa US dollars, na may ratio na 1:30 New Taiwan dollars sa US dollars. Noong una, maliit lang ang na-invest ko na 400 US dollars. Noong una, kumikita ako, ngunit nang maglaon, namuhunan ako ng mas maraming pondo. Sinabi rin sa akin ng netizen na pwede akong mag-apply ng VIP customer, at kapag nag-a-apply para maging VIP customer, may discount na 10% fee exemption sa withdrawal of funds. Pupunta ako sa customer service ng platform para maging VIP member na may malalim na pagmamahal. Sinabi lang sa akin ng customer service na sa panahon ng aplikasyon, hindi maaaring kanselahin ang deposito. I think it doesn't matter, kaya pumayag akong mag-apply. Gayunpaman, sa susunod na araw pagkatapos ng aplikasyon, ipinaalam sa akin ng customer service ng platform na kailangan kong magdeposito ng karagdagang $20000 upang matagumpay na mag-apply. Agad kong ipinaalam sa customer service na wala akong ganoong kalaking halaga ng pondo at hiniling ko sa kanila na tulungan akong kanselahin ang aplikasyon. Ang platform ay hindi handang tumulong sa akin na kanselahin ito, hangga't ako mismo ang gumagawa ng paraan, kung hindi, ang deposito ay hindi maaaring kanselahin. Dahil ang aking bank account ay may mga buwanang limitasyon at pang-araw-araw na mga paghihigpit sa paglipat, pumunta ako upang humingi ng serbisyo sa customer ng deposito na $20000. Kinailangan kong hilingin sa isang tao na ilipat ang ilan sa mga ito mula sa kanyang account patungo sa account na ibinigay ng platform, at ang platform ay walang anumang pagtutol. Pagkatapos maglipat ng kabuuang $20000 sa amin, sa wakas ay nagdeposito ako ng $550 sa unang pagkakataon. Nang maglaon, nagpatuloy ako sa pamumuhunan ng malaking halaga ng mga pondo, humigit-kumulang NT $70000 hanggang 800000, sa pangangalakal ng foreign exchange. Noong ika-25 ng Abril, humiling ako ng deposito na $34000. Kinabukasan, ipinaalam sa akin ng platform na kasangkot ako sa money laundering at hinihiling sa akin na magbayad ng NT $600000 na deposito sa loob ng 48 oras, kung hindi ay mapi-freeze ang aking account. Siyempre, naramdaman kong hindi maipaliwanag at ang paulit-ulit na mga tugon mula sa platform ay hindi epektibo. Sa huli, kailangan kong pilitin na sumang-ayon na bayaran ang deposito, ngunit dahil sa limitasyon sa paglipat ng aking personal na account, inilipat ko ang NT $200000 sa platform sa loob lamang ng isang araw, at pagkatapos magbayad ng NT $200000, kailangan ko agad ng cash na dapat bayaran. sa isang aksidente sa aking kasintahan. Muli akong nag-ulat sa platform na nagbayad din ako ng NT $200000 bilang isang deposito, at kailangan ko agad ng isang depositong nagliligtas-buhay. Mangyaring hilingin sa platform na magbayad kaagad, ngunit tumanggi ang platform. Matapos makipag-ugnayan sa customer service sa mahabang panahon, inilipat ng customer service ang aking usapin sa kanilang finance department. Nang maglaon, hiniling sa akin ng kanilang departamento ng pananalapi na ibigay ang aking ID card, ang pabalat ng aking passbook, at sumang-ayon na magbigay ng isang account at isang online banking account, Siyempre tumanggi ako, at maaari ko lamang lutasin ang usapin sa pamamagitan ng legal na paraan at ilantad ito sa ang mga mata ng foreign exchange. Kasalukuyan akong may kabuuang 94012 US dollars at isang deposito na 200000 Taiwanese dollars sa platform na hindi makatwirang pinigil, katumbas ng humigit-kumulang 3 milyong Taiwanese dollars. Pinili kong ilantad ang buong bagay sa publiko at ipaalam sa karamihan ng mga mamumuhunan at kilalanin ang platform. Ang buong bagay ay batay sa walang batayan na akusasyon ng platform ng money laundering at ang kawalan ng kakayahang magbigay ng ebidensya ng money laundering, kaya naman ayaw kong mag-ambag, Sa simula, sumang-ayon din ang platform na ang aking personal at VIP na pondo ay maaaring bahagyang ilipat mula sa account ng isang kaibigan. Gayunpaman, hindi ako sinabihan ng anumang mga abnormalidad pagkatapos ng paglipat, kaya hinarang ko ang aking kahilingan para sa bahagyang pag-withdraw. Sinabi ko rin na handa akong ibigay ang lahat ng impormasyon ng inilipat na account at tanggapin ang imbestigasyon ng pulisya. Ang mga tao ng platform ay ayaw mag-withdraw ng mga pondo, at hiniling din nila sa akin na magbigay ng impormasyon ng account, na malinaw na isang itim na platform. Sa huli, direkta nilang tinanggal ang impormasyon ng account ng customer, kasalukuyan akong hindi makapag-log in.

FX9522722902

Taiwan 2023-05-08