Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | sujet plate-forme commerciale non autorisée tradesafecryptofx.com: bafin enquête Trade Safe CryptoFx conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que Trade Safe CryptoFx n'a pas été autorisé en vertu de la kwg ou de la loi allemande sur les institutions d'investissement (wertpapierinstitutsgesetz - wpig) à exercer des activités bancaires ou à fournir des services financiers. la société n'est pas supervisée par bafin. sur la base du contenu du site Web tradesafecryptofx.com et des informations et documents à la disposition de bafin, il existe des motifs de soupçonner que la plate-forme est utilisée pour mener des activités bancaires et/ou pour fournir des services financiers en allemagne sans l'autorisation requise. à plusieurs endroits sur son site Web, la société prétend être réglementée par la bafin. cette affirmation n'est pas vraie. les liens contenus sur le site Web de la société, tradesafecryptofx.com, mènent illégalement à une page de la base de données des sociétés de bafin indiquant l'autorisation de NSFX Limited , une institution agréée à malte, en tant que prestataire de services transfrontalier en vertu de l'article 74 du wpig. NSFX Limited exploite le site Web NSBroker .com. des éléments clés de ce site Web, tels que le lien vers le site Web de bafin, ont été copiés par les responsables de la plate-forme tradesafecryptofx.com. NSFX Limited n'a aucun lien avec le site Web tradesafecryptofx.com. il s'agit donc d'une usurpation d'identité commise contre NSFX Limited . sur tradesafecryptofx.com, l'exploitant du site Web se réfère principalement à lui-même en utilisant le nom Trade Safe CryptoFx . dans quelques endroits, cependant, il utilise également les noms p24o limited et prime24 option. les adresses professionnelles indiquées sur le site – dont certaines n'existent même pas – sont situées aux états-unis. dans une section du site Web, il est affirmé que l'opérateur est une société maltaise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu de la kwg. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. la bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt - bka) et les bureaux allemands de la police criminelle de l'État (landeskriminalämter) recommandent à toute personne cherchant à investir de l'argent en ligne doit faire preuve de la plus grande prudence et effectuer au préalable les recherches nécessaires afin d'éviter d'être victime de fraude.