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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Année 2000Réglementé par le gouvernement
Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.
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Résumé de la divulgation
- Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
- Délai de divulgation 2022-04-29
- Montant de la pénalité $ 486,750.00 USD
- Raison de la punition La Banque Laurentienne du Canada, également exploitée sous le nom de Banque Laurentienne du Canada, une banque située à Montréal, au Québec, s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 486 750 $ le 17 février 2022 pour avoir commis une infraction.
Détails de la divulgation
CANAFE impose une sanction administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
CANAFE impose une sanction administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada [2022-04-29] La Banque Laurentienne du Canada, exerçant également ses activités sous le nom de Banque Laurentienne du Canada, une banque située à Montréal (Québec), s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 486 750 $ le 17 février 2020. 2022, pour avoir commis une infraction. L’infraction a été constatée lors d’un examen de conformité en 2020. L’amende a été payée et le dossier est clos. Nature de la violation Violation no 1 – Défaut de déclaration d'opérations douteuses – LRPCFAT 7 La Banque Laurentienne du Canada a omis de soumettre des déclarations d'opérations douteuses lorsqu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations étaient liées à une infraction de blanchiment d'argent.
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Annexes relatives
Plus de divulgation réglementaire
Danger
2024-02-14
Sanction
2024-02-23
Warning
2021-02-22
avertissements CMS Financial LLC 
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