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The Financial Supervision Authority
Année 2002Réglementé par le gouvernement
L'autorité de surveillance financière, qui a été lancée le 1er janvier 2002, a réuni les fonctions de l'autorité de surveillance bancaire de l'Eesti Pank et de l'autorité de surveillance des assurances et de l'inspection des valeurs mobilières du ministère des Finances. Il s'agit d'une autorité de surveillance financière et de résolution des crises, dotée de responsabilités et d'un budget autonomes, qui travaille au nom de l'État estonien et est indépendante dans ses décisions.
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Résumé de la divulgation
- Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
- Délai de divulgation 2021-08-17
- Raison de la punition fourniture de services d'investissement sans autorisation
Détails de la divulgation
les investisseurs alertent les technologies intelligentes ltée ; groupe vomis oü ( DAXIOMA .com)
avis d'avertissement 17.08.2021 l'inspection financière avertit le public sur les points suivants : nom de la personne (juridique/physique) intelligent technologies ltd, vomis group oü (raison sociale invalide DAXIOMA groupe oü) code d'enregistrement/numéro d'identification personnel 14684999 adresse laki tn 30, 12915 Tallinn site Internet http:// DAXIOMA .com/ management Nataliia Klikich (code d'identification 47404240013), Yurii Gerasymov (code d'identité 37708050134) Violation ou violation présumée Fournir des services d'investissement sans licence d'activité, une liste d'entreprises qui disposent d'une licence d'activité accordée par l'Autorité de surveillance financière ou qui peuvent fournir Les services transfrontaliers en Estonie sont disponibles sur le site Web de l'Autorité de surveillance financière http://www .fi.ee. notification d'avertissement 17.08.2021 L'autorité de surveillance financière (l'autorité estonienne de surveillance financière) souhaite avertir le public des éléments suivants : nom de la personne (légal/naturel) smart technologies ltd, vomis group oü (nom invalide DAXIOMA groupe oü) code d'enregistrement/code d'identification personnel 14684999 adresse laki tn 30, 12915 Tallinn page web http:// DAXIOMA .com/ directoire Nataliia Klikich (code d'identification personnel 47404240013), Yurii Gerasymov (code d'identification personnel 37708050134) infraction ou soupçon de prestation de services d'investissement sans autorisation la liste des sociétés disposant d'un agrément de l'inspection financière ou autorisées à fournir des services transfrontaliers dans L'Estonie est disponible sur la page Web de l'Autorité de surveillance financière http://www.fi.ee.
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Annexes relatives
Plus de divulgation réglementaire
Sanction
2021-10-25
mesures d'exécution Macte Invest FM AB , 122601232 
Macte Invest
Sanction
2022-12-21
mesures d'exécution Macte Invest FM AB , 122601232
Macte Invest
Warning
2016-02-08
mesures d'exécution Macte Invest FM AB ,122601232
Macte Invest