Financial Markets Authority

11 avril 2024 Market2cap – rétention de fonds clients, suspicion d’escroquerie, avertissement du régulateur étranger partagez ceci nous sommes au courant d’un investisseur néo-zélandais qui a investi par l’intermédiaire Market2cap n'est pas en mesure de retirer les fonds qu'il a investis, des frais supplémentaires sont exigés pour traiter les retraits de fonds. le fonctionnement de Market2cap présente les caractéristiques d'une arnaque. Nous sommes conscients qu'un compte bancaire néo-zélandais détenu par une organisation caritative enregistrée localement a été utilisé dans le cadre de cette arnaque. Nous pensons que cela a été fait pour créer un air de légitimité pour Market2cap . nous ne pensons pas que l'organisation caritative soit associée à Market2cap ou savait que son compte était utilisé à mauvais escient. D'après les informations fournies par l'investisseur, nous pensons que Market2cap : a demandé aux investisseurs d'effectuer des paiements sur un compte bancaire néo-zélandais qui n'était pas contrôlé par elle, en commençant par un petit paiement, suivi de plus gros ; une fois qu'un paiement plus important a été effectué, les investisseurs ont été informés que le compte bancaire néo-zélandais n'était pas en mesure de recevoir des paiements importants. Les investisseurs ont ensuite été invités à contacter leur propre banque pour rappeler les paiements importants ; ce « retour » réussi d'une somme importante a créé une fausse impression que Market2cap il s'agissait d'une entreprise légitime ; les investisseurs ont ensuite été invités à retransférer ce paiement rappelé et à commencer à effectuer tous les paiements ultérieurs sur des comptes bancaires à l'étranger ; la FMA estime Market2cap est prêt à sacrifier un petit paiement initial pour que son entreprise paraisse légitime. leurs principales cibles sont les paiements ultérieurs, plus importants. ces comptes bancaires étrangers sont utilisés pour recevoir des fonds des investisseurs : nom du compte : royal dash computer software trading banque : wio bank pjsc numéro de compte : ae670860000009718122732 pays : émirats arabes unis nom du compte : centurion telecom fz llc banque : abu dhabi commercial bank pjsc numéro de compte : ae340030011328177920002 pays : émirats arabes unis la commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (asic) a émis un avertissement public concernant Market2cap offrir des services financiers sans licence, voir ici : avertissement aux investisseurs - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) services financiers fournis par Market2cap nécessite qu'il soit enregistré et agréé en Nouvelle-Zélande. Market2cap n'est ni enregistré ni agréé en Nouvelle-Zélande et opère donc en violation de la législation sur les marchés financiers. Nous recommandons la prudence lors de vos transactions Market2cap . nom de l'entité : Market2cap adresses e-mail : support@ Market2cap Site Web .com : https:// Market2cap .com/