Raison de l'enquête

Récemment, l'équipe a reçu de nombreux appels téléphoniques d'investisseurs dans l'espoir de voir davantage d'entreprises agréées chypriotes dont les adresses réelles n'étaient pas conformes à celles déclarées par l'agence de surveillance exposée. Pour aider les investisseurs à mieux distinguer les courtiers avec des licences clonées, notre personnel d'enquête a décidé d'aller visiter KAWASE Adresse du bureau de Chypre pour plus de détails.

Bâtiment de l'entreprise

Selon les informations réglementaires, l'adresse du courtier agréé chypriote KAWASE était 19 Stratigou Timagia, 3e étage, 3107 Limassol. Le personnel s'est rendu sur place.

Ils ont trouvé l'immeuble de bureaux situé à Limassol, à Chypre, selon les informations réglementaires.

Exclusif

Pour terminer la tâche d'enquête le plus tôt possible, ils sont entrés immédiatement dans le bâtiment. En vérifiant le guide au sol, ils ont appris que c'était TopFX plutôt que KAWASE qui a placé le bureau au troisième étage.

Ils marchèrent jusqu'au troisième étage et n'y trouvèrent qu'une seule pièce de bureau. Des boîtes aux lettres se trouvaient ici et là dans le couloir, et il n'y avait pas de signalisation d'entreprise. Pour préciser si KAWASE a établi son bureau là-bas, ils ont appris du personnel de la réception que KAWASE , qui était auparavant l'une des marques de TopFX, n'existait plus. Réellement, KAWASE et TopFX étaient la même société. Par conséquent, ils ont compris pourquoi il y avait deux drapeaux imprimés avec le logo de TopFX.

Finissant la tâche, ils sont descendus à l'étage fatigués et ont remarqué deux portes anti-incendie qui étaient équipées de dispositifs vidéo pour la protection de la sécurité.

Résumé

Il a été attesté par le personnel d'enquête que l'adresse réelle de la société agréée chypriote KAWASE est incompatible avec celui déclaré par l'agence de contrôle.