Raison de cette visite

Les Bahamas sont l'un des pays les plus riches des Caraïbes, avec un PIB par habitant qui est le deuxième derrière les États-Unis et le Canada parmi les 156 pays de l'hémisphère occidental. Autrefois colonie britannique, la démocratie parlementaire stable des Bahamas est basée sur le droit britannique. Le pays n'a pas beaucoup de mauvaise presse sur le marché des changes, ce qui le rend fondamentalement différent des autres pays d'évitement fiscal notoires. En outre, le gouvernement des Bahamas adhère aux directives mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de déclaration uniformes établies par l'OCDE, de sorte que les entreprises du pays sont également reconnues par les institutions financières américaines, britanniques et européennes. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les courtiers en devises aux Bahamas, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur le terrain.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire TD365 aux bahamas, avec l'adresse spécifique au 3ème étage, bayview house, east bay street, nassua, bahamas.

Sur la base de l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête est arrivée à la destination de cette enquête, Nassau, la capitale des Bahamas, située près de l'océan Atlantique Nord des États-Unis. C'était un bâtiment jaune situé à l'intersection de EAST STREET et BAYS STREET. Il n'y avait ni réceptionniste ni personnel de sécurité et la porte était également déverrouillée. En entrant dans le bâtiment, les géomètres n'ont vu aucun répertoire dans le hall.

car il n'y avait pas beaucoup d'étages, les géomètres ont fouillé chaque étage, mais aucun revendeur TD365 se trouvent aux 1er, 2e et 3e étages. les bureaux trouvés avec des numéros de porte étaient pour la plupart des cabinets d'avocats. à la fin, les experts ont confirmé que le concessionnaire n'avait pas de bureau ici. en outre, on a appris que l'adresse avait été enregistrée à plusieurs reprises par un certain nombre de cambistes.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue aux bahamas, pour rendre visite au concessionnaire TD365 et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

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