Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter le courtier forex TRADE MARKETS comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : Agias Zonis & Thessaloniki, 1 Nicolaou Pentadromos Center, Étage 7, Bureau 701-704, 3026, Limassol, Chypre.

Les enquêteurs se sont rendus au coin de la rue Agias Zonis & Thessaloniki à Limassol, Chypre, pour visiter le bureau du courtier le 27 mars 2024, et ont trouvé le centre Nicolaou Pentadromos qui comprend deux bâtiments de 8 étages avec une façade bien entretenue sur la rue principale du centre-ville.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire à l'entrée du bâtiment, qui n'affichait pas le nom de l'entreprise ou le logo de TRADE MARKETS. Pendant ce temps, les personnes n'étaient pas autorisées à monter à l'étage sans une carte d'accès ou un rendez-vous. Selon les gardiens de sécurité, TRADE MARKETS n'existait pas dans le bâtiment.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier TRADE MARKETS comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie qu'il pourrait simplement s'être enregistré avec l'adresse sans avoir de bureau physique à cet endroit. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.