Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier forex GLOBAL CAPITAL comme prévu, selon son adresse réglementaire au 50 Archiepiskopou Makariou III Avenue, Alpha House, 1er étage, CY 1065, Nicosie, Chypre.

Les enquêteurs sont venus au 50 Archiepiskopou Makariou III Avenue à Nicosie, la capitale de Chypre, pour visiter le bureau des courtiers, et ont localisé "Alpha House" dans le centre-ville. De plus, il y avait un grand choix d'installations de divertissement à proximité, ce qui attirait un flux constant de personnes en raison de la zone prospère.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a appris que tout le bâtiment était occupé par la CDB Bank et n'a pas repéré le nom de l'entreprise ou le logo de GLOBAL CAPITAL. Pendant ce temps, les gens n'étaient pas autorisés à entrer sans rendez-vous, selon les gardes de sécurité. Suite à l'enquête sur l'existence de l'entreprise, le personnel travaillant dans le bâtiment n'était pas familiarisé avec les situations spécifiques des entreprises opérationnelles situées à cette adresse, à l'exception de la CDB Bank. Par conséquent, il n'était pas possible de déterminer si l'entreprise existait.

Ensuite, l'équipe d'inspection a recherché le site web de GLOBAL CAPITAL et a découvert que la CDB Bank était le principal actionnaire du courtier, détenant plus de 86% des actions.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier GLOBAL CAPITAL comme prévu et a conclu que le courtier dispose d'un bureau commercial physique à cet endroit. Entre-temps, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision éclairée après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.