Raison de cette visite

Chypre a imprudemment acheté des obligations d'État grecques en 2012. Lorsque la gestion des obligations d'État grecques a fait défaut, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30 % du PIB annuel de Chypre, et le pays a connu une crise de la dette intérieure. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible à laquelle l’ensemble de la population s’est opposée, ce qui a aggravé la crise. Dans le même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'avec une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont investi des fonds dans le petit marché des changes pour tenter de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays où les opérations de change sont actives. Afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX se rend dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour rendre visite à un courtier Forex. Toptrader (titulaire de licence : goldenburg group ltd) comme prévu selon son adresse réglementaire, 46 ayiou athanasiou avenue, interlink hermes plaza, office 101, ayios athanasios, 4102 Limassol, Chypre.

Le 27 juillet 2023, les enquêteurs se sont rendus à Interlink Hermes Plaza au 46 avenue Ayiou Athanasiou. Grâce à un emplacement fabuleux, à environ 2 km de la célèbre avenue côtière et à côté d'une autoroute traversant la ville, le bâtiment bénéficie d'un transport pratique.

Le bâtiment est situé dans un quartier d'affaires et commerçant florissant, avec plusieurs sous-sols occupés par des grands magasins et d'autres magasins. De l'autre côté se trouve l'entrée du bâtiment commercial. Cependant, selon l'agent de sécurité, les gens n'étaient pas autorisés à visiter la zone de travail sans carte de personnel.

le personnel d'enquête n'a trouvé aucune information sur le courtier Toptrader depuis l'annuaire de l'entreprise à l'entrée du bâtiment.

Grâce à une enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique sur les lieux.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus à Limassol à Chypre pour rendre visite à un courtier forex Toptrader comme prévu et n'a pas repéré l'entreprise à son adresse réglementaire. cela indique que le courtier n'a pas de bureau commercial physique sur place. par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de prendre une bonne décision après un examen approfondi.

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