Raison de cette visite

Les Seychelles disposent d'un marché des changes relativement petit, avec le taux de change principal - dollar américain en roupie des Seychelles. Dans le marché des changes en développement des Seychelles, un certain nombre de courtiers fournissent aux clients locaux et étrangers des services de trading et de transfert d'argent. En termes de réglementation des changes, la Banque centrale des Seychelles est le principal régulateur, demandant aux courtiers de déclarer le montant important des transactions conformément aux réglementations et normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces dernières années ont vu un volume de transactions de plus en plus important sur le marché des changes des Seychelles, alors que le tourisme et l'industrie financière offshore prennent de l'ampleur. Avec le développement de l'économie et de l'industrie financière et l'amélioration de la réglementation connexe, un nombre croissant de courtiers mondiaux portent leur attention sur le marché à potentiel de croissance aux Seychelles. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les courtiers en devises actuels aux Seychelles, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place aux entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex 4T comme prévu selon son adresse réglementaire au 1er étage, Olivier Maradan Building, Victoria, Mahe, Seychelles.

Le 27 octobre 2023, les enquêteurs se sont rendus au bâtiment Oliver Maradan à Victoria, situé à Mahé, la plus grande île des Seychelles, pour une visite au bureau des courtiers. Le bâtiment commercial bien établi présente un style d'architecture distinctif.

À la suite de l'accès au bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire simple et rudimentaire dans le hall, sans aucune information concernant la société 4T. Selon le personnel de sécurité, ils n'avaient jamais entendu parler de la société.

Et puis l'équipe n'a pas découvert le nom ni le logo de la société 4T après avoir visité tous les bureaux du 1er étage.

À travers une enquête sur place, il est confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex 4T comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que le courtier n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision sensée après une considération globale.

Avertissement

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